Πρόστιμα σε πολιτικούς και τραπεζίτες με offshore σε φορολογικούς παραδείσους

Στο νομοσχέδιο υπάρχει διάταξη που προβλέπει πως απαγορεύεται σε μέλη της κυβέρνησης, στους υφυπουργούς, στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο εθνικό ή το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, στους βουλευτές και ευρωβουλευτές, στον γενικό γραμματέα της κυβέρνησης, στους γενικούς και ειδικούς γραμματείς υπουργείων, στους γενικούς γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων, στους περιφερειάρχες και τους δημάρχους, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, στους προέδρους, διοικητές, υποδιοικητές και γενικούς διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων, που ελέγχονται από το κράτος, να συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρειών που έχουν ως πραγματική ή καταστατική έδρα κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα είτε οι ίδιοι, είτε με παρένθετα πρόσωπα.

Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη η κατά παράβαση άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία που έχει ως έδρα κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη διάταξη σχετίζεται με τις αποκαλύψεις των Panama Papers και ειδικά με την υπόθεση Παπασταύρου, ωστόσο αναμένεται να επηρεάσει και τις τραπεζικές διοικήσεις ειδικά στην περίπτωση στελεχών που διατηρούν offshore εταιρείες στους ακόλουθους φορολογικούς παραδείσους: Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Ανδόρα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Βανουάτου, Γουατεμάλα ,Γρενάδα , Λίβανος , Λιβερία , Λιχτενστάιν , Μαλαισία , Μαυρίκιος , Μονακό , Μπαρμπάντος ,Μπαχάμες ,Μπαχρέιν , Μπρουνέι ,Ναούρου, Νήσοι Κουκ ,Νήσοι Μάρσαλ , Νιούε , Ντομίνικα ,Ουρουγουάη , Παναμάς ,Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ , ΠΓΔΜ , Σαμόα , Σεϋχέλλες , Σιγκαπούρη , Φιλιππίνες και Χόνγκ-Κόνγκ.