BREAKING NEWS

ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

σελ 1

Δεσμεύσεις 64 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Στα 64,1 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο οκτάμηνο Ιανουαρίου –…

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.073 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Στο Ecofin η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος - Η περίπτωση της Ελλάδας

Η φτωχή πρόοδος που έχει συντελεστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τους τελευταίους δέκα μήνες, όσον αφορά στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού…

Υπόθεση διαφθοράς στο λιμάνι Θεσσαλονίκης: Ελεύθεροι με εγγύηση οι 11 κατηγορούμενοι

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως και μετά από μαραθώνιες απολογίες, οι πρώτοι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση διαφθοράς…

Δεσμεύσεις 50,6 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Στα 50,6 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο εξάμηνο Ιανουαρίου –…

Η HSBC θα πληρώσει 300 εκατ. ευρώ στο Βέλγιο για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος

Η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC συμφώνησε να καταβάλει στο Βέλγιο πρόστιμο ύψους 294,4 εκατ. ευρώ για τον διακανονισμό έρευνας…

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 839 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο πρώτο πεντάμηνο του 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Δεσμεύσεις 35,34 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Πάνω από 370 άτομα εντοπίστηκαν στο πρώτο πεντάμηνο του έτους για διακίνηση μαύρου χρήματος σε Ελλάδα και εξωτερικό από την…

Κρίσιμη αξιολόγηση της Ελλάδος στην αντιμετωπίσιμη του «ξεπλύματος» χρήματος

Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η αξιολόγηση της Ελλάδος από τον Οργανισμό Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), τον φορέα…

«Αλαλούμ» με ταξίδι στελεχών του υπουργείου Οικονομικών στο Ορλάντο

Απάντηση σε δημοσιεύματα που ανέφεραν πως με αφορμή την αξιολόγηση της χώρας μας από τον Οργανισμό Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) που…

Ποινή 10 ετών με αναστολή στον Ανδρέα Μαρτίνη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας καταδίκασε τον άλλοτε ισχυρό άνδρα του Ερρίκος Ντυνάν Ανδρέα Μαρτίνη και τη σύζυγό του για το αδίκημα του…

Σκάνδαλο στη Δανία: Στελέχη της Danske Bank κατηγορούνται για «ξέπλυμα» 200 δισ. ευρώ

Οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank καθώς υπάρχουν υποψίες για…

Το ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ διερευνά το ΥΠΟΙΚ

Τέσσερις διαφορετικές ομάδες εργασίας συγκροτούνται με απόφαση της γενικής γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών Ελενας Παπαδοπούλου, με αντικείμενο τον έλεγχο των…

Το δίκτυο 5G και τα γεωπολιτικά παιγνίδια

Οι χαμηλοί τόνοι κυριαρχούν από όλες τις πλευρές, όπως αρμόζει σε αυτές τις περιπτώσεις, για τη μεγάλη σύγκρουση που μαίνεται…

Πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή «ξεπλύματος» μέσω τραπεζών

Νέο νομοσχέδιο σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για…

Αποφυλακίστηκε η σύζυγος του Γιάννου Παπαντωνίου

Αποφυλακίστηκε η σύζυγος του πρώην κραταιού υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννου Παπαντωνίου, Σταυρούλα Κουράκου, η οποία βρισκόταν έγκλειστη στις φυλακές Κορυδαλλού…

Αποφυλακίζεται η σύζυγος του Γιάννου Παπαντωνίου

Αποφυλακίζεται η σύζυγος του πρώην κραταιού υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννου Παπαντωνίου, Σταυρούλα Κουράκου, η οποία βρισκόταν έγκλειστη στις φυλακές Κορυδαλλού…

«Mr. Bitcoin», ο χάκερ που… διεκδικούν τρεις χώρες

Ο «Mr. Bitcoin», Αλεξάντερ Βίννικ, είναι προσωρινά κρατούμενος από τις 25 Ιουλίου του 2017, όταν συνελήφθη στη Χαλκιδική και παρόλο…

Χαρτογραφούνται όλες οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις – Δημιουργείται ενιαίο μητρώο

Αδυναμίες στην εποπτεία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων εμφανίζει η Ελλάδα, ειδικά ως προς το σκέλος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Απαλλάχθηκε ο Φουστάνος από τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή

Ο πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Φουστάνος πλήρωσε φόρους και πρόστιμα ύψους 400.000 ευρώ που όφειλε προς την εφορία και απαλλάχτηκε από…

Σε «μαύρη λίστα» για το ξέπλυμα χρήματος έβαλε 23 χώρες η Κομισιόν

Κατάλογο με χώρες που παρουσιάζουν αδυναμίες όσον αφορά στα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες…

Ποινική Δίωξη κατά Λαυρεντιάδη μετά από μήνυση της Alpha Bank

Και νέες ποινικές διώξεις για σοβαρά κακουργήματα που επισείουν ποινές ακόμη και ισόβιας κάθειρξης ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών…

Προειδοποίηση από την Κομισιόν σε χώρες που εκδίδουν «χρυσή βίζα»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ότι τα προγράμματα σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες που αφορούν την «πώληση» διαβατηρίων και βίζας σε πλούσιους…

Έρχεται νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

Νέο νομοσχέδιο σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για…

Υπόθεση Novartis: Υπό έρευνα για ξέπλυμα και ενεργητική δωροδοκία ο Μανιαδάκης

Στο στόχαστρο για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» αλλά και για «ενεργητική δωροδοκία» βρίσκεται πλέον ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας και νυν κατηγορούμενος…

Αστυνομικός και τρεις τελωνειακοί σε κύκλωμα εισαγωγής προϊόντων «μαϊμού» από την Τουρκία

Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν σε πλαστογραφίες κακουργηματικής μορφής και εισαγωγή στη χώρα μας παραποιημένων προϊόντων επώνυμων εταιριών από την…

Ποινή κάθειρξης 15 ετών σε πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ

Σε ποινή κάθειρξης 15 ετών για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο πρώην υφυπουργός του…

Υπερ–ευρωπαϊκή Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος

Κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, συντονίζοντας όλες τις αρμόδιες…

Αποδίδει το κυνήγι του «μαύρου» χρήματος από ΑΑΔΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος βρέθηκαν στο 9μηνο 2018 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ…

Σε «χαρτογράφηση» όλων των ΜΚΟ προχωρά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Νέα «μέτωπα» ανοίγει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που αφενός επιχειρεί να δημιουργήσει για πρώτη φορά ενιαίο μητρώο…
Newsletter ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΗ
Όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο email σας. Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης