BREAKING NEWS

ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

σελ 1

Ποινή 10 ετών με αναστολή στον Ανδρέα Μαρτίνη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας καταδίκασε τον άλλοτε ισχυρό άνδρα του Ερρίκος Ντυνάν Ανδρέα Μαρτίνη και τη σύζυγό του για το αδίκημα του…

Σκάνδαλο στη Δανία: Στελέχη της Danske Bank κατηγορούνται για «ξέπλυμα» 200 δισ. ευρώ

Οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank καθώς υπάρχουν υποψίες για…

Το ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ διερευνά το ΥΠΟΙΚ

Τέσσερις διαφορετικές ομάδες εργασίας συγκροτούνται με απόφαση της γενικής γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών Ελενας Παπαδοπούλου, με αντικείμενο τον έλεγχο των…

Το δίκτυο 5G και τα γεωπολιτικά παιγνίδια

Οι χαμηλοί τόνοι κυριαρχούν από όλες τις πλευρές, όπως αρμόζει σε αυτές τις περιπτώσεις, για τη μεγάλη σύγκρουση που μαίνεται…

Πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή «ξεπλύματος» μέσω τραπεζών

Νέο νομοσχέδιο σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για…

Αποφυλακίστηκε η σύζυγος του Γιάννου Παπαντωνίου

Αποφυλακίστηκε η σύζυγος του πρώην κραταιού υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννου Παπαντωνίου, Σταυρούλα Κουράκου, η οποία βρισκόταν έγκλειστη στις φυλακές Κορυδαλλού…

Αποφυλακίζεται η σύζυγος του Γιάννου Παπαντωνίου

Αποφυλακίζεται η σύζυγος του πρώην κραταιού υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννου Παπαντωνίου, Σταυρούλα Κουράκου, η οποία βρισκόταν έγκλειστη στις φυλακές Κορυδαλλού…

«Mr. Bitcoin», ο χάκερ που… διεκδικούν τρεις χώρες

Ο «Mr. Bitcoin», Αλεξάντερ Βίννικ, είναι προσωρινά κρατούμενος από τις 25 Ιουλίου του 2017, όταν συνελήφθη στη Χαλκιδική και παρόλο…

Χαρτογραφούνται όλες οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις – Δημιουργείται ενιαίο μητρώο

Αδυναμίες στην εποπτεία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων εμφανίζει η Ελλάδα, ειδικά ως προς το σκέλος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Απαλλάχθηκε ο Φουστάνος από τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή

Ο πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Φουστάνος πλήρωσε φόρους και πρόστιμα ύψους 400.000 ευρώ που όφειλε προς την εφορία και απαλλάχτηκε από…

Σε «μαύρη λίστα» για το ξέπλυμα χρήματος έβαλε 23 χώρες η Κομισιόν

Κατάλογο με χώρες που παρουσιάζουν αδυναμίες όσον αφορά στα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες…

Ποινική Δίωξη κατά Λαυρεντιάδη μετά από μήνυση της Alpha Bank

Και νέες ποινικές διώξεις για σοβαρά κακουργήματα που επισείουν ποινές ακόμη και ισόβιας κάθειρξης ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών…

Προειδοποίηση από την Κομισιόν σε χώρες που εκδίδουν «χρυσή βίζα»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ότι τα προγράμματα σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες που αφορούν την «πώληση» διαβατηρίων και βίζας σε πλούσιους…

Έρχεται νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

Νέο νομοσχέδιο σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για…

Υπόθεση Novartis: Υπό έρευνα για ξέπλυμα και ενεργητική δωροδοκία ο Μανιαδάκης

Στο στόχαστρο για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» αλλά και για «ενεργητική δωροδοκία» βρίσκεται πλέον ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας και νυν κατηγορούμενος…

Αστυνομικός και τρεις τελωνειακοί σε κύκλωμα εισαγωγής προϊόντων «μαϊμού» από την Τουρκία

Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν σε πλαστογραφίες κακουργηματικής μορφής και εισαγωγή στη χώρα μας παραποιημένων προϊόντων επώνυμων εταιριών από την…

Ποινή κάθειρξης 15 ετών σε πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ

Σε ποινή κάθειρξης 15 ετών για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο πρώην υφυπουργός του…

Υπερ–ευρωπαϊκή Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος

Κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, συντονίζοντας όλες τις αρμόδιες…

Αποδίδει το κυνήγι του «μαύρου» χρήματος από ΑΑΔΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος βρέθηκαν στο 9μηνο 2018 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ…

Σε «χαρτογράφηση» όλων των ΜΚΟ προχωρά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Νέα «μέτωπα» ανοίγει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που αφενός επιχειρεί να δημιουργήσει για πρώτη φορά ενιαίο μητρώο…

Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης ο Πάγκαλος για υποθέσεις «μαύρου» χρήματος

Με εντολή που έδωσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο πρώην υπουργός και κορυφαίο στέλεχος…

Καλό βαθμό δίνει η FATF στην Ελλάδα στην καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος

Με καλές εντυπώσεις που προϊδεάζουν για μια θετική αξιολόγηση αναχώρησε από την Ελλάδα το δεκαμελές κλιμάκιο αξιολογητών της Ομάδας Χρηματοοικονομικής…

Ξέπλυμα χρήματος μέσω εταιρειών εστίασης ερευνά το ΣΔΟΕ

«Βρώμικο» χρήμα που ξεπλένεται μέσω καφέ, αρτοποιείων, εστιατορίων, ακόμα και ψητοπωλείων αναζητούν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Οι…

Καλοί οιωνοί για την αξιολόγηση της Ελλάδος στην πάταξη του ξεπλύματος χρήματος

Ολοκληρώνεται μέσα στην επομένη εβδομάδα η αξιολόγηση των επιδόσεων της Ελλάδος στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και…

Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί της εφοπλίστριας Αγγελικής Φράγκου για υπόθεση δανείου από τη Marfin

Υπόνοιες ότι κεφάλαια της Αγγελικής Φράγκου, η οποία κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος,  μπορεί να…

Ενημέρωση φορέων από την ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα χρήματος

Προ ημερών ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ξεκαθάριζε προς εμπόρους,…

Ο άνθρωπος που χρηματοδότησε την καμπάνια υπέρ του Brexit ερευνάται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit και υποστηρικτής σειράς οργανώσεων κατά της ΕΕ, Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία…

Golden Visa: Ανοίγουν τα στόματα για περίεργες υποθέσεις αγοράς ακινήτων από Κινέζους

Μεσίτες, συμβολαιογράφοι και υποθηκοφύλακες αναφέρουν πως είναι κοινό μυστικό πως υπάρχουν εταιρείες και άτομα που σε συνεργασία με κινεζικά πρακτορεία…

Folli Follie: Δέκα άτομα καλούνται ως ύποπτοι

Με την ιδιότητα του υπόπτου για τη διάπραξη κακουργημάτων καλούνται να δώσουν εξηγήσεις 10 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο…

Υπό αξιολόγηση η Ελλάδα για το πώς καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος

«Η ώρα της κρίσης» έφθασε για την Ελλάδα σε σχέση με την αξιολόγηση των επιδόσεων της στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης…
Newsletter ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΗ
Όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο email σας. Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies