BREAKING NEWS

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

σελ 1

Στο αρχείο ο φάκελος Κώστα Σημίτη για «μαύρο χρήμα»

Στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία «μαύρου χρήματος» τέθηκε, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, από την Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες…

Κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού: Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει πώς μετέφεραν ράβδους χρυσού στην Τουρκία

Καταιγιστικές είναι οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού που εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Την δράση του κυκλώματος αποκαλύπτουν βίντεο…

Καλοί οιωνοί για την αξιολόγηση της Ελλάδος στην πάταξη του ξεπλύματος χρήματος

Ολοκληρώνεται μέσα στην επομένη εβδομάδα η αξιολόγηση των επιδόσεων της Ελλάδος στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και…

Ενημέρωση φορέων από την ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα χρήματος

Προ ημερών ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ξεκαθάριζε προς εμπόρους,…

Πρόστιμα-μαμούθ για επαγγελματίες που ξεπλένουν χρήμα

Αυστηρά πρόστιμα θα επιβάλει πλέον η φορολογική διοίκηση σε περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος όπως προκύπτει από εγκύκλιο που εξέδωσε για την…

Έρευνες για κρυφούς λογαριασμούς του ζεύγους Παπαντωνίου και στη Γαλλία

Νέες αποκαλύψεις για την δράση του ζεύγους Παπαντωνίου έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς - σύμφωνα με πληροφορίες- όχι μόνο…

Κρίσιμη αξιολόγηση της Ελλάδας στην καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος

Σχεδόν 50 ημέρες έχουν στη διάθεσή τους το υπουργείο Οικονομικών και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες…

Ποιες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος ερευνούν η Αρχή για το Ξέπλυμα και η ΑΑΔΕ

Σε στενή συνεργασία βρίσκονται η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όπως προκύπτει από στοιχεία…

Κρεμλίνο: Ρωσοφοβική η έκθεση του Λονδίνου για το «μαύρο χρήμα»

Οι ενέργειες του Λονδίνου και η έκθεση που συνέταξε περί «βρώμικου χρήματος» που προέρχεται από τη Ρωσία, δείχνει ότι από…

Πρόταση ενοχής για τον Τάσο Μαντέλη για τη μίζα της SIEMENS

Την ενοχή του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Τάσου Μαντέλη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σχετικά με τη μίζα ύψους 450.000 γερμανικών…

Άνα Γκόμες: Κάποιοι στην ΕΕ μπλοκάρουν τις προτάσεις μας για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος

Η Αντιπρόεδρος της επιτροπής του ευρωκοινοβουλίου για μαύρο χρήμα, τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, Ανα Γκόμες, ευρωβουλευτής και μέλος της ευρωομάδας…

Αποσαφηνίσεις Πιτσιλή για την αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας

«Δεν υφίσταται προσαύξηση περιουσίας στην περίπτωση κατά την οποία είναι εμφανής η προέλευση ενός χρηματικού ποσού το οποίο εμφανίζεται ως…

Ένοχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος o Τάσος Μαντέλης

Ένοχος για το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Τάσος…

Η Ελβετία στο κυνήγι μαύρου χρήματος πολιτών της στο εξωτερικό

Η Ελβετία, που αποτελεί εδώ και χρόνια στόχο κυβερνήσεων οι οποίες θέλουν να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή, τώρα μαθαίνει πώς είναι…

Έρχεται το αγροτικό TAXIS

Διπλό ηλεκτρονικό «μπλόκο» στο μαύρο χρήμα από τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων, βάζουν τα υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, με νομοσχέδιο…

Φορολόγηση αναλήψεων μετρητών προτείνουν οι τράπεζες

Δραστικά μέτρα περιλαμβάνονται στο «πακέτο» που επεξεργάστηκαν οι τράπεζες, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, με την επιβολή φορολογίας στις αναλήψεις…

Φόρος μέχρι 60% για να δηλωθεί το «μαύρο» χρήμα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η οριστικοποίηση του νομοσχεδίου για την οικειοθελή αποκάλυψη των αδήλωτων εισοδημάτων το οποίο, σύμφωνα με τον…

Τα σχέδια του Σόιμπλε κατά του «μαύρου» χρήματος

Το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος σχεδιάζει αλλαγές, σε μια…

Πλυντήριο μαύρου χρήματος από τη «μαφία των Εξαρχείων»

Οι έμποροι των ναρκωτικών των Εξαρχείων ξέπλεναν τα κέρδη από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών μέσα από κερδισμένα λαχεία και…

Έτσι ξεπλένουν το... μαύρο χρήμα μέσω ναυτιλιακών εταιρειών

Πώς και ποιοι ξεπλένουν το βρώμικο χρήμα από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω εφοπλιστικών εταιρειών και άλλων μεθόδων που δήθεν δεν γνωρίζουν…

Έφοδος της Αστυνομίας στην UEFA για τα Panama Papers

Στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (UEFA) έκανε έφοδο η ελβετική αστυνομία μετά τις αποκαλύψεις των «Panama Papers», όπως μεταδίδει…
Newsletter ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΗ
Όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο email σας. Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης