BREAKING NEWS

FATF

σελ 1

Χαρτογραφούνται όλες οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις – Δημιουργείται ενιαίο μητρώο

Αδυναμίες στην εποπτεία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων εμφανίζει η Ελλάδα, ειδικά ως προς το σκέλος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Έρχεται νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

Νέο νομοσχέδιο σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για…

Καλό βαθμό δίνει η FATF στην Ελλάδα στην καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος

Με καλές εντυπώσεις που προϊδεάζουν για μια θετική αξιολόγηση αναχώρησε από την Ελλάδα το δεκαμελές κλιμάκιο αξιολογητών της Ομάδας Χρηματοοικονομικής…

Καλοί οιωνοί για την αξιολόγηση της Ελλάδος στην πάταξη του ξεπλύματος χρήματος

Ολοκληρώνεται μέσα στην επομένη εβδομάδα η αξιολόγηση των επιδόσεων της Ελλάδος στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και…

Υπό αξιολόγηση η Ελλάδα για το πώς καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος

«Η ώρα της κρίσης» έφθασε για την Ελλάδα σε σχέση με την αξιολόγηση των επιδόσεων της στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης…

Ελληνική αξιολόγηση στο Παρίσι για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος

Στο Παρίσι βρίσκεται πολυπληθής ελληνική αποστολή, η οποία έχει επαφές στην έδρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στα…

Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες πρωταγωνιστές στο ξέπλυμα χρήματος

Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων είναι οι πρωταγωνιστές στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα σύμφωνα με την…

Βελτιωμένες οι επιδόσεις της Ελλάδος στην αντιμετώπιση του «ξεπλύματος» χρήματος

Στην πρώτη ταχύτητα των χωρών που έχουν αναβαθμισμένο νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και τη χρηματοδότηση…

Κρίσιμη αξιολόγηση της Ελλάδας στην καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος

Σχεδόν 50 ημέρες έχουν στη διάθεσή τους το υπουργείο Οικονομικών και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες…

Το «ξέπλυμα» χρήματος μέσω εικονικών νομισμάτων στο επίκεντρο της συνόδου της FATF

Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω εικονικών νομισμάτων και η συνεργασία των αρμοδίων Αρχών για το Ξέπλυμα Χρήματος με τις εισαγγελικές…

Αξιολογούνται τον Οκτώβριο οι επιδόσεις της Ελλάδας στην καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος

Στο δίμηνο Οκτωβρίου- Νοεμβρίου 2018 η Ελλάδα θα αξιολογηθεί από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF)…

Αναβαθμισμένη η Ελλάδα στην πάταξη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στην αιχμή του δόρατος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα μετατρέπεται η μονάδα της Αρχής…

Βόρεια Κορέα και Ιράν χώρες «υψηλού κινδύνου» για ξέπλυμα χρήματος

Η ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), ο παγκόσμιος οργανισμός που καθορίζει τα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από…
Newsletter ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΗ
Όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο email σας. Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies