BREAKING NEWS

ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ

σελ 1

Η εφορία εισπράττει μόλις 1 στα 10 ευρώ από υποθέσεις σχετικές με ξέπλυμα χρήματος

Μπορεί το καλοκαίρι του 2019 η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), η αρμόδια διεθνής αρχή για…

Στα «σκαριά» νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Ποιες αλλαγές θα φέρει

Νέο νομοσχέδιο κατά του ξεπλύματος χρήματος με το οποίο θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία η  Οδηγία 2018/843 της ΕΕ για…

Η Folli Follie υπέβαλε αιτήσεις συντηρητικής κατάσχεσης κατά της οικογένειας Κουτσολιούτσου

Σε μια σειρά ενεργειών που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση της Folli Follie, στη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της και στην ανάκτηση περιουσιακών…

Στο κυνήγι φορολογικών υποθέσεων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος – Δεσμεύσεις 17,4 εκατ. ευρώ

Ακάθεκτη συνέχισε το έργο της εν μέσω κορωνοϊού η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίζοντας εστίες μαύρος χρήματος και προχωρώντας…

Τροπολογία για το ξέπλυμα χρήματος δίνει πρόσθετο χρόνο στη Δικαιοσύνη

Σε μια διορθωτική κίνηση που θεωρούνταν επιβεβλημένη προχώρησαν τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης παρατείνοντας έως τις 19 Μαΐου 2020, το…

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.572 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Έλεγχος από την ΕΒΑ στις ελληνικές τράπεζες για το ξέπλυμα χρήματος (upd)

Στην Αθήνα θα βρεθεί εντός του 2020  κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA) προκειμένου να αξιολογήσει τις διαδικασίες που τηρούν…

Δεσμεύσεις 68 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Το 2018 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δέσμευσε για υποθέσεις φοροδιαφυγής και φοροκλοπής εγκληματικό προϊόν ύψους 181 εκατ. ευρώ.…

Ηχηρές προειδοποιήσεις από την FATF για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα

Αντιμέτωπη με υποβάθμιση από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), την αρμόδια διεθνή αρχή για τους…

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.333 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 9μηνο 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Τροπολογία «σκιάζει» την αξιολόγηση της Ελλάδος στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

Σε περιπέτειες είναι πιθανόν να μπει η Ελλάδα, ως προς τη διεθνή της αξιολόγηση για τις διαδικασίες που ακολουθεί στην…

Δεσμεύσεις 64 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Στα 64,1 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο οκτάμηνο Ιανουαρίου –…

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.073 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Δεσμεύσεις 60 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Στα 60 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο οκτάμηνο Ιανουαρίου –…

Αρχή για το Ξέπλυμα: Παρέμβαση για το ιρανικό τάνκερ

Εντολή στις ελληνικές τελωνειακές και λιμενικές αρχές να ελέγξουν το ιρανικό δεξαμενόπλοιο Adrian Darya 1 — το πρώην Grace 1…

Δεσμεύσεις 50,6 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Στα 50,6 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο εξάμηνο Ιανουαρίου –…

Η Ελλάδα στην παγκόσμια ελίτ των οκτώ ασφαλέστερων για επενδύσεις χωρών στον κόσμο

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των ΗΠΑ η διαδικασία του τέταρτου γύρου αξιολόγησης της Ελλάδας με εξαιρετικό αποτέλεσμα (regular follow-up process…

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 839 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο πρώτο πεντάμηνο του 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Δεσμεύσεις 35,34 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Πάνω από 370 άτομα εντοπίστηκαν στο πρώτο πεντάμηνο του έτους για διακίνηση μαύρου χρήματος σε Ελλάδα και εξωτερικό από την…

Ρώσο που μετέφερε 800.000 δολάρια εντόπισαν τελωνειακοί στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Μεγάλη επιτυχία κατέγραψαν οι τελωνειακοί του Ελευθέριος Βενιζέλος καθώς εντόπισαν Ρώσο υπήκοο ο οποίος στην αποσκευή του μετέφερε 800.000 δολάρια.

Δεσμεύσεις 22,4 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Στα 22,4 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο τρίμηνο Ιανουαρίου –…

Τι απαντά η Αρχή για το Ξέπλυμα για την υπόθεση Πετσίτη

Σε διευκρινίσεις προχωρά η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για…

Παραίτηση με αιχμές από προϊστάμενο της Αρχής για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

Βαριές κατηγορίες εξαπολύει ο απομακρυνθείς προϊστάμενος του τμήματος Ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που υποστηρίζει…

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή

Στο κυνήγι της μεγάλης φοροδιαφυγής βρίσκεται η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπως προκύπτει από νέα στοιχεία.

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.739 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το 2018 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Στο κυνήγι της μεγάλης φοροδιαφυγής η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

Χέρι - χέρι πορεύονται η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),…

Χωρίς βιώσιμη λύση δεν αποδεσμεύονται τα ακίνητα της Folli Follie

Υπό το φόβο της δέσμευσης του πολυτελούς ακινήτου που διαθέτει η Folli Follie στο Χονγκ Κονγκ από την Αρχή Καταπολέμησης…

Σε «άμεση διαχείριση» περιουσιακά στοιχεία που θα δεσμεύει το Δημόσιο

Ως μέρος της περιουσίας του Δημοσίου θα αξιοποιούνται πλέον δεσμευμένα και δημευμένα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, που έχουν περιέλθει…

Αποκλειστικό - Κύκλωμα χρυσού: Διάλογος «φωτιά» για τα «μαύρα» χρήματα των λαθρεμπόρων

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και το ΣΔΟΕ είναι οι επόμενες υπηρεσίες που αναμένεται να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση της…

Αποδίδει το κυνήγι του «μαύρου» χρήματος από ΑΑΔΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος βρέθηκαν στο 9μηνο 2018 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ…
Newsletter ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΗ
Όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο email σας. Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης