BREAKING NEWS

ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ

σελ 1

Ρώσο που μετέφερε 800.000 δολάρια εντόπισαν τελωνειακοί στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Μεγάλη επιτυχία κατέγραψαν οι τελωνειακοί του Ελευθέριος Βενιζέλος καθώς εντόπισαν Ρώσο υπήκοο ο οποίος στην αποσκευή του μετέφερε 800.000 δολάρια.

Δεσμεύσεις 22,4 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Στα 22,4 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο τρίμηνο Ιανουαρίου –…

Τι απαντά η Αρχή για το Ξέπλυμα για την υπόθεση Πετσίτη

Σε διευκρινίσεις προχωρά η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για…

Παραίτηση με αιχμές από προϊστάμενο της Αρχής για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

Βαριές κατηγορίες εξαπολύει ο απομακρυνθείς προϊστάμενος του τμήματος Ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που υποστηρίζει…

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή

Στο κυνήγι της μεγάλης φοροδιαφυγής βρίσκεται η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπως προκύπτει από νέα στοιχεία.

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.739 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το 2018 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Στο κυνήγι της μεγάλης φοροδιαφυγής η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

Χέρι - χέρι πορεύονται η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),…

Χωρίς βιώσιμη λύση δεν αποδεσμεύονται τα ακίνητα της Folli Follie

Υπό το φόβο της δέσμευσης του πολυτελούς ακινήτου που διαθέτει η Folli Follie στο Χονγκ Κονγκ από την Αρχή Καταπολέμησης…

Σε «άμεση διαχείριση» περιουσιακά στοιχεία που θα δεσμεύει το Δημόσιο

Ως μέρος της περιουσίας του Δημοσίου θα αξιοποιούνται πλέον δεσμευμένα και δημευμένα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, που έχουν περιέλθει…

Αποκλειστικό - Κύκλωμα χρυσού: Διάλογος «φωτιά» για τα «μαύρα» χρήματα των λαθρεμπόρων

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και το ΣΔΟΕ είναι οι επόμενες υπηρεσίες που αναμένεται να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση της…

Αποδίδει το κυνήγι του «μαύρου» χρήματος από ΑΑΔΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος βρέθηκαν στο 9μηνο 2018 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ…

Δεσμεύονται όλα τα ακίνητα των μελών του Δ.Σ. της Folli Folie

Στην επιβεβαίωση  της δέσμευσης ακινήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Folli Folie καθώς και της ίδιας της εταιρείας προχώρησαν σήμερα δικαστικές πηγές.…

Σε άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών Σημίτη προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα

Σε άνοιγμα των λογαριασμών στην Ελλάδα του Κώστα Σημίτη, της συζύγου του, του αδερφού του και δύο πρώην υπουργών των…

Ελέγχους σε ΜΚΟ στη Μόρια από την Αρχή για το Ξέπλυμα και το ΣΔΟΕ

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έδωσε προ ημερών εντολή στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) προκειμένου…

Καλοί οιωνοί για την αξιολόγηση της Ελλάδος στην πάταξη του ξεπλύματος χρήματος

Ολοκληρώνεται μέσα στην επομένη εβδομάδα η αξιολόγηση των επιδόσεων της Ελλάδος στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και…

Υπό αξιολόγηση η Ελλάδα για το πώς καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος

«Η ώρα της κρίσης» έφθασε για την Ελλάδα σε σχέση με την αξιολόγηση των επιδόσεων της στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης…

Ελληνική αξιολόγηση στο Παρίσι για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος

Στο Παρίσι βρίσκεται πολυπληθής ελληνική αποστολή, η οποία έχει επαφές στην έδρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στα…

Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες πρωταγωνιστές στο ξέπλυμα χρήματος

Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων είναι οι πρωταγωνιστές στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα σύμφωνα με την…

Βελτιωμένες οι επιδόσεις της Ελλάδος στην αντιμετώπιση του «ξεπλύματος» χρήματος

Στην πρώτη ταχύτητα των χωρών που έχουν αναβαθμισμένο νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και τη χρηματοδότηση…

Έρευνα από την Τράπεζα της Ελλάδος για τις μεθοδεύσεις Λαυρεντιάδη στην ELFE

Στη διερεύνηση της υπόθεσης της ELFE Ελληνικά Χημικά Λιπάσματα, της εταιρείας συμφερόντων του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη που έχει «φεσώσει» τη ΔΕΠΑ…

Από «κόσκινο» θα περάσει η FATF την Ελλάδα για το ξέπλυμα χρήματος

Λιγότερο από 30 ημέρες έχουν στη διάθεσή τους το υπουργείο Οικονομικών και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές…

Κρίσιμη αξιολόγηση της Ελλάδας στην καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος

Σχεδόν 50 ημέρες έχουν στη διάθεσή τους το υπουργείο Οικονομικών και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες…

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο πρώτο εξάμηνο του έτους 896 φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής διερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει τους τελευταίους έξι μήνες προχωρήσει σε δεσμεύσεις ύψους 120 εκατ. ευρώ για φορολογικές…

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 728 φορολογούμενοι με μεγάλα χρέη στο Δημόσιο

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος βρέθηκαν στο πρώτο πεντάμηνο του 2018 φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο,…

Μηχανισμό παρακολούθησης οικονομικών εγκλημάτων εγκαθιστούν στην Ελλάδα οι θεσμοί

Ειδικό μηχανισμό για την καταγραφή και παρακολούθηση (monitoring mechanism) των σημαντικών οικονομικών εγκλημάτων στην Ελλάδα και ιδίως των υποθέσεων διαφθοράς,…

Αξιολογούνται τον Οκτώβριο οι επιδόσεις της Ελλάδας στην καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος

Στο δίμηνο Οκτωβρίου- Νοεμβρίου 2018 η Ελλάδα θα αξιολογηθεί από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF)…

Δεσμεύσεις 106 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Στα 106 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο πεντάμηνο Ιανουαρίου –…

Ποιες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος ερευνούν η Αρχή για το Ξέπλυμα και η ΑΑΔΕ

Σε στενή συνεργασία βρίσκονται η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όπως προκύπτει από στοιχεία…

Μηχανισμό παρακολούθησης οικονομικών εγκλημάτων εγκαθιστούν στην Ελλάδα οι θεσμοί

Ειδικό μηχανισμό για την καταγραφή και παρακολούθηση (monitoring mechanism) των σημαντικών οικονομικών εγκλημάτων στην Ελλάδα και ιδίως των υποθέσεων διαφθοράς,…
Newsletter ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΗ
Όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο email σας. Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies