Κατασχέθηκαν σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ στον Έβρο - «Μέθοδος του μυρμηγκιού» από επιβάτιδες ΙΧ
Επιμέλεια -
Ορέστης Παντελόγλου - CNN Greece
Χρηματικό ποσό ύψους 1.192.000 ευρώ, εντόπισαν και δέσμευσαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, στον συνοριακό σταθμό των Καστανέων Έβρου.
Κατά τον έλεγχο επιβατικού Ι.Χ. οχήματος που εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από τη γείτονα χώρα, οι ελεγκτές εντόπισαν το ποσό σε τρεις επιβάτιδες ελληνικής υπηκοότητας. Τα μετρητά ήταν επιμελώς κρυμμένα σε ειδικές ζώνες με θήκες, δεμένες γύρω από το σώμα τους, μια μέθοδος γνωστή ως «μέθοδος του μυρμηγκιού».
Μετά την κατάσχεση των μετρητών, ακολουθεί έρευνα από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους. Αν δεν προκύψει σύνδεση με παράνομη δραστηριότητα, η ΑΑΔΕ δεσμεύει το 25% του ποσού και επιστρέφει το υπόλοιπο 75% στους κατόχους.
Η υπόθεση αυτή αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ρευστών διαθεσίμων από την ΑΑΔΕ, μετά την κατάσχεση 2.281.000 ευρώ στις 14/8/2016 στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Οι «σκιώδεις στόλοι» ευδοκιμούν σε περιόδους πολέμου- Το 1/4 του παγκόσμιου πετρελαίου περνάει κρυφά
15:00
Το Ιράν ετοιμάζεται για χερσαία επίθεση των ΗΠΑ - Διπλωματικές προσπάθειες από περιφερειακούς «παίκτες»
14:45
«The Givenchiaga Family»: Η έκθεση για την δημιουργική συγγένεια κολεξιόν δύο μόδιστρων
14:42
Στόχος ουκρανικών drones λιμάνι που εξάγει ρωσικό πετρέλαιο - Ζημιές και πυρκαγιά από την επίθεση
14:32
