Δίωξη για κακούργημα από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία σε πέντε άτομα για απάτες στο Γ΄ τελωνείο Πειραιά

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για ψευδή βεβαίωση κατ' εξακολούθηση σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση καθώς και λαθρεμπορία από κοινού σε βαθμό κακουργήματος .

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον Ελληνα ευρωπαίο ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τετάρτης (25/6) διενεργήθηκε μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο Γ τελωνείο Πειραιά από από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εκτέλεση παραγγελίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για υπόθεση απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εκτελωνιστές έχουν εντοπίσει μέχρι τώρα 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις μέχρι τώρα έρευνες έχουν εντοπιστεί 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά σε 12 επιχειρήσεις και έξι κατοικίες.

Οι έρευνες σε Γαλλία και Ισπανία

Οι έρευνες διεξάγονται σε συντονισμό και παράλληλα με έρευνες άλλες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό οι αρχές κατάσχεσαν 1.3 εκατ. ευρώ σε Γαλλία και Ισπανία, σε διαφορετικά νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων δολαρίων Χονγκ Κονγκ, ευρώ σε ψηφιακά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα.

Επιπλέον, ασφαλίστηκαν 7.133 ηλεκτρικά ποδήλατα και 3.696 ηλεκτρικά σκούτερ, καθώς και 480 εμπορευματοκιβώτια για περαιτέρω ελέγχους και επαλήθευση στον λιμένα Πειραιά.

Κατασχέθηκαν επίσης έντεκα ακίνητα που βρίσκονταν στην Ισπανία, καθώς και 27 οχήματα και είδη πολυτελείας (σακούλες, ρολόγια και κοσμήματα).

Αποφάσεις δέσμευσης εκδόθηκαν επίσης στην Ελλάδα για κατάσχεση ακίνητης περιουσίας, σκαφών και τραπεζικών λογαριασμών.