ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη σε βάρος των 37 για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αυτή την ώρα οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να παραπεμφθούν σε ανακριτή, από τον οποίο και αναμένεται να ζητήσουν και λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους.

Πάνω απο 10 εκατ. η ζημία του Δημοσίου και της ΕΕ

Τα αποτελέσματα των ερευνών για την δράση της οργάνωσης που λυμαίνονταν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σοκάρουν, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι από το 2018 μέχρι σήμερα, η προκληθείσα ζημία σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε τουλάχιστον 5.017.662 ευρώ, ενώ αναμένεται να υπερβεί τα 10.000.000 ευρώ μετά τον πλήρη έλεγχο.

• Διαβάστε αναλυτικά: ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω απο 10 εκατ. το «φέσι» σε Δημόσιο και ΕΕ από τη δράση της σπείρας - Πώς δρούσε

Δύο υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, ένας στο Ηράκλειο και ένας στα Γιαννιτσά, φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος.

Οι 34 από τους 37 συλληφθέντες κατέθεταν όλη τη νύχτα, στα στελέχη του FBI στο τμήμα της Βόρειας Ελλάδας. Πρόκειται για 21 άτομα από τη Θεσσαλονίκη, 11 από την Πέλλα και 2 από τα Γιάννενα.

Ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ως ένας από τους δύο αρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης, ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, αγρότης και πρώην υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δικαιολογητικών.

Στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο και η σύζυγος του επιχειρηματία στα Γιαννιτσά, που μέσω των τραπεζικών λογαριασμών διακινούνταν χρήματα των επιδοτήσεων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 125 κατηγορούμενοι, οι οποίοι έλαβαν επιδοτήσεις στο διάστημα 2018 – 2024 που ερευνήθηκε.

Από αυτούς, οι 42 θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και συνελήφθησαν οι 37 σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αττική και Ηράκλειο Κρήτης.

Ο διοικητής της Υπηρεσίας, Γιώργος Πιτσιλής, ανακοίνωσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι οι φορολογικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ, στα 170 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων, διαπίστωσαν πάρτι εκατομμυρίων ευρώ.

• Διαβάστε αναλυτικά: «Χάθηκαν 10 εκατ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή στα ΚΥΔ» - Αποκάλυψη Πιτσιλή στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ