ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις στους 15 της σπείρας στο Ηράκλειο - Βαριές κατηγορίες

Ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων ασκήθηκε, κατά περίπτωση, σε βάρος των συλληφθέντων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που αποδίδονται αφορούν τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και την αξιόποινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται αδικήματα απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις από κοινού, καθώς και άμεση συνέργεια σε απάτη που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, η οποία φέρεται να τελέστηκε κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Επιπλέον, η δίωξη αφορά απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Αναλυτικά σε βάρος των εμπλεκομένων που οδηγήθηκαν από την Κρήτη σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά και στη συνέχεια στην Αθήνα, ασκήθηκε ποινική Δίωξη για ΟΠΕΚΕΠΕ κατά περίπτωση :

* Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

* Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

* Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

* Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού

* Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθεισα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση .

* Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου

* Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Υπενθυμίζεται ότι οι συλληφθέντες φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την χρονική περίοδο 2019-2025.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 35.750,00 ευρώ, μία ράβδος χρυσού,19 χρυσές λίρες, 3 χρυσές αλυσίδες, πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

Σε τραπεζικό λογαριασμό νεκρού τα χρήματα - Πώς έστησαν τη «φάμπρικα»

Το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, που εξάρθρωσε η Οικονομική Αστυνομία, χρησιμοποιούσε ακόμα και πεθαμένους που διατηρούσαν λογαριασμούς σε τράπεζες.

Συγκεκριμένα, στον τραπεζικό λογαριασμό ενός ανθρώπου που δεν είναι πια στη ζωή, έμπαιναν οι παράνομες επιδοτήσεις και μετά τα μέλη του κυκλώματος έβγαζαν από τους λογαριασμούς τα συγκεκριμένα χρήματα και τα μοιράζονταν.

Η «φάμπρικα» μάλιστα που είχε στηθεί ήταν απλή και ταυτόχρονα μία εξοργιστική απάτη. Έπειθαν άτομα δίνοντάς τους μέχρι 1.000 ευρώ το χρόνο, να κάνουν αιτήσεις για επιδότηση, μέσω συγκεκριμένου ΚΥΔ (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων) και όταν έμπαιναν τα χρήματα στον συγκεκριμένο λογαριασμό, τα μοιράζονταν τα μέλη του κυκλώματος.

Ήταν τέτοιος μάλιστα ο βαθμός της απάτης, που οι αξιωματικοί της Οικονομικής αστυνομίας από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν διαπιστώσει ότι απ' όλους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, πάνω από 90% οι επιδοτήσεις τους ήταν παράνομες.

Κεντρικό ρόλο έπαιζε ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου ΚΥΔ, ο οποίος μάλιστα είχε πρόσβαση και στον λογαριασμό του πεθαμένου, όπου πήγαινε στα ΑΤΜ και έβγαζε χρήματα ακόμη και με κάρτα.

Η έρευνα ξεκίνησε πριν από περίπου έξι μήνες, ενώ η συγκεκριμένη υπόθεση έχει σχέση και με την έφοδο που είχε κάνει η Οικονομική Αστυνομία στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πριν από μερικές εβδομάδες.

Συνολικά, τα μέλη της οργάνωσης είναι 42. Από αυτά, 15 έχουν συλληφθεί και σε αυτούς περιλαμβάνονται γνωστός συνδικαλιστής, αγρότες, λογιστές και δικηγόροι.