Συνελήφθη 48χρονος στη Θεσσαλονίκη για φοροδιαφυγή 29,6 εκατ. ευρώ στη Γερμανία

Πρόκειται για 48χρονο, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (16/12) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς κατηγορείται ότι είχε κεντρικό ρόλο και ουσιαστική διοικητική συμμετοχή σε εταιρικό σχήμα με έδρα το Βερολίνο, μέσω του οποίου φέρεται να προχωρούσε σε εικονικές εμπορικές συναλλαγές και να υπέβαλλε αιτήματα για παράνομες επιστροφές φόρου κύκλου εργασιών.

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή του σε επτά περιπτώσεις φοροδιαφυγής, με τη συνολική ζημία για το γερμανικό Δημόσιο να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 29,6 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο hardware πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, τέσσερις φορητοί υπολογιστές, τρία τάμπλετ, υπολογιστής-οθόνη, εξωτερικός σκληρός δίσκος, έξι φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, τέσσερις τραπεζικές κάρτες, κονσόλα PlayStation 5, οκτώ κινητά τηλέφωνα, τρεις κάρτες SIM, σφραγίδα αλλοδαπής εταιρείας, δίκυκλη μοτοσυκλέτα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και 100 δολαρίων ΗΠΑ.

Τα ψηφιακά πειστήρια πρόκειται να παραδοθούν στις γερμανικές αρχές για περαιτέρω επεξεργασία, ενώ το κατασχεθέν χρηματικό ποσό θα αποδοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο 48χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα έκδοσής του στη Γερμανία.