Το «στρατηγείο» του mega κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα: Ζημιά 1,5 εκατ. για το ελληνικό Δημόσιο

Η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει στην εγκληματική οργάνωση «καθαρά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά», ενώ όπως διαπιστώθηκε, δρούσε τουλάχιστον από το 2018, τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

«Πρόκειται για μια οργάνωση με πλήρη βιομηχανική υποδομή: παράνομα εργοστάσια, αποθήκες, δίκτυα μεταφοράς, ανθρώπινο δυναμικό με διακριτούς ρόλους και αυστηρή ιεραρχία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης.

Αποτελεί, όπως, είπε «ένα πολυσύνθετο παράνομο οικονομικό σύστημα, που λειτουργούσε με αυστηρούς συνωμοτικούς κανόνες» και είχε αναπτύξει τρεις πλήρως εξοπλισμένες παράνομες μονάδες παραγωγής, καθώς και έξι αποθήκες, σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ως προς τον τρόπο δράσης τα δύο αρχηγικά μέλη λειτουργούσαν ως κεντρικοί καθοδηγητές, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αποφεύγοντας οποιαδήποτε άμεση έκθεση, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης είχε συγκεκριμένο «σημείο συντονισμού», το λεγόμενο στρατηγείο τους, από το οποίο οι αρχηγοί πραγματοποιούσαν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τον συντονισμό των υπολοίπων μελών, καθώς και την επιτήρηση των εγκαταστάσεων, μέσω συστημάτων παρακολούθησης.

Οι «αχυράνθρωποι»

Από το ίδιο σημείο οργανωνόταν η επικοινωνία των μελών με χρήση τηλεφωνικών συσκευών και συνδέσεων σε στοιχεία τρίτων («αχυράνθρωποι»), καθώς και η διαχείριση οικονομικών πόρων για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Την ίδια ώρα, καθοριστικό ρόλο έπαιζαν δύο ανώτερα μέλη, τα οποία ενεργούσαν για λογαριασμό της ηγεσίας, συντόνιζαν τις παραγωγικές και διαδικασίες μεταφοράς, φρτόνιζαν τη στελέχωση και την υποδομή της οργάνωσης και λειτουργούσαν ως σημείο αναφοράς για τους υπόλοιπους.

Για να πετύχουν το σκοπό τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν αναπτύξει πλήρη και πολυεπίπεδη επιχειρησιακή δομή, με παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας καπνού και παραγωγής τσιγάρων κυρίως σε περιοχές της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας, χώρους αποθήκευσης και παλετοποίησης, καθώς και δίκτυο μεταφοράς και διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων.

Τα παραγόμενα τσιγάρα τυποποιούνταν σε πλαστά πακέτα που έφεραν σήματα και ενδείξεις νόμιμων καπνοβιομηχανιών, κυρίως με ξενόγλωσσους χαρακτήρες.

Πλαστά έγγραφα, εικονικά τιμολόγια

Στη συνέχεια, μεταφέρονταν από τους χώρους παραγωγής σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης και στη συνέχεια φορτώνονταν σε φορτηγά με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας, με προορισμό άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες, ενώ μέρος της παραγωγής διοχετευόταν και στο εσωτερικό. Οι μεταφορές συνοδεύονταν από εικονικά τιμολόγια και, κατά περίπτωση, οχήματα έφεραν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Για τη συγκάλυψη της δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συστηματικά πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα και εικονικές διοικητικές διαδικασίες, με τη δημιουργία ανύπαρκτων φορολογικών οντοτήτων, αποδόσεις ΑΦΜ, σύσταση εικονικών επιχειρήσεων, δήλωση μισθώσεων, έκδοση αδειών κυκλοφορίας και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων στο όνομα τρίτων προσώπων.

Οι κωδικές λέξεις

Επίσης, χρησιμοποιούσαν ειδικό κώδικα επικοινωνίας – κωδικές λέξεις:

• επιχειρησιακά οχήματα ως «κινέζος», «πορτοκαλί»
• αστυνομικές δυνάμεις ως «καρούμπαλο»,
• αχυρανθρώπους, ως «τσουβάλια», καθώς και
• λέξεις όπως «γαϊδούρια», «W», ή «d», οι οποίες παρέπεμπαν σε επώνυμες μάρκες καπνοβιομηχανιών.

Χαρακτηριστικό της οικονομικής λειτουργίας της οργάνωσης ήταν η εκτεταμένη χρήση μετρητών.

Η καταβολή μισθωμάτων, η προμήθεια πρώτων υλών και η κάλυψη λειτουργικών εξόδων γίνονταν σχεδόν αποκλειστικά χωρίς τραπεζικό ίχνος, ενώ τις φυσικές πληρωμές είχε αναλάβει επιλεγμένο μέλος, προκειμένου να αποφεύγεται η σύνδεση των συναλλαγών με την υπόλοιπη εγκληματική δραστηριότητα.

Ενεργοί για οκτώ χρόνια

Ενδεικτικά, σε μόλις οκτώ χρόνια υπολογίζεται ότι κατέβαλαν σε μισθωτήρια χώρων πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διαχειρίζονταν συνολικά έξι κτηριακές εγκαταστάσεις – αποθήκες, πέντε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, δύο χώρους «Γραφεία», έξι φορτηγά, δύο ρυμουλκά (τράκτορες), τρία ρυμουλκούμενα (επικαθημένα) και 15 αυτοκίνητα (εκ των οποίων δύο μισθωμένα).

Τα έσοδα της εγκληματικής οργάνωσης διοχετεύονταν στα αρχηγικά μέλη κυρίως μέσω μετρητών, γεγονός που δυσχέραινε τον άμεσο εντοπισμό τραπεζικών ροών. Παρόλα αυτά, το μέγεθος των παράνομων κερδών αποτυπώνεται στην αυξημένη οικονομική τους επιφάνεια, η οποία υπερκαλύπτει εκείνη των κατώτερων ιεραρχικά μελών και τεκμηριώνει τον ηγετικό τους ρόλο.

Η εικόνα αυτή ενισχύθηκε από όσα βρέθηκαν στα σπίτια τους, όπου κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, αντικείμενα υψηλής αξίας, καθώς και τραπεζικά μέσα και έγγραφα πιστωτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, ενώ εξακριβώθηκε και η χρήση λογαριασμών σε τράπεζες του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχθηκαν εκατοντάδες τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και η ακίνητη περιουσία, η οποία πραγματοποιούνταν κατά κανόνα με μετρητά ή μέσω προσχηματικών τραπεζικών κινήσεων από συγγενικά πρόσωπα ή εταιρείες συνδεδεμένες με τα αρχηγικά μέλη, συχνά σε αξίες σημαντικά χαμηλότερες της πραγματικής.

Εταιρείες «βιτρίνας»

Παράλληλα, εντοπίστηκαν εταιρείες με φαινομενικά νόμιμη δραστηριότητα, περιορισμένο προσωπικό και διαχειριστικό έλεγχο από τα αρχηγικά μέλη ή πρόσωπα του στενού τους περιβάλλοντος, στοιχεία τα οποία συνολικά καταδεικνύουν τον κύκλο του χρήματος και στοιχειοθετούν οργανωμένο μηχανισμό νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025 έως σήμερα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 παραδόσεις φορτίων λαθραίων τσιγάρων. Η δραστηριότητα διακόπηκε προσωρινά τον Οκτώβριο 2025, μετά από κατασχέσεις φορτίων στη Ρουμανία και την Πολωνία, ωστόσο επανεκκίνησε τον Ιανουάριο 2026, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη επιχειρησιακή ικανότητα της οργάνωσης.

Τι βρήκαν οι Αρχές στις έρευνες

Τρεις πλήρως εξοπλισμένοι χώροι παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων καθώς και γραμμή θερμικής επεξεργασίας και κοπής καπνού, εντός των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ειδικά μηχανήματα, για το σκοπό αυτό (βιομηχανικός αεροσυμπιεστής, γεννήτριες, σιγαροποιητική μηχανή αποτελούμενη από τροφοδότη, μηχανή τσιγαροποίσης και συλλέκτη τελάρων, μηχανή πακεταρίσματος αποτελούμενη από τροφοδότη, μηχανή πακεταρίσματτος, σελοφανέζα και γκρουπαζιέρα, 6 περονοφόρα και 12 παλετοφόρα)

• 14.438.040 τεμάχια τσιγάρων,
• 20,04 τόνοι λεπτοκομμένου βιομηχανοποιημένου καπνού,
• 1.218.082 ευρώ, 24.000 Ελβετικά Φράγκα και 16.050 Ντίρχαμ,
• 42 χρυσές λίρες,
• υποπολυβόλο, 12 πιστόλια, 2 περίστροφα, 4 τυφέκια και καραμπίνες, 22 γεμιστήρες, 1.642 φυσίγγια και χειροβομβίδα κρότου λάμψης,
• 190 κινητά τηλέφωνα, 21 Η/Υ και τάμπλετ και πλήθος εξοπλισμού τεχνολογίας (κάμερες, σκάνερ, ασύρματοι πομποδέκτες, συσκευές γεοεπιτήρησης, drone, καταγραφικά καμερών),
• 17 αυτοκίνητα και 10 φορτηγά,
• 3 επικαθήμενα οχήματα,
• 21 ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας,
• μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών, ειδών τυποποίησης και συσκευασίας τσιγάρων, όπως χάρτινων αναπτυγμάτων (ετικέτες) πακέτων για συσκευασία τσιγάρων, αναπτύγματα χαρτοκιβωτίων – boxγια την αποθήκευση 500 πακέτων τσιγάρων, έκαστο χαρτοκιβώτιο (box, sticks φίλτρων τσιγάρου, μπιτόνια υγρής κόλλας, πομπίνες (ρολά) αλουμινόχαρτου ασημί/χρυσού χρώματος, πρόσφορου για χρήση στην παραγωγή πακέτων τσιγάρων, κύλινδροι ζελατίνας πρόσφορης για την περιτύλιξη δεκάδας πακέτων τσιγάρων («στέκας»), φιλτράκια, πομπίνες (ρολά) χάρτινου λαιμού πακέτου τσιγάρων, τελάρα μεταφοράς τεμαχίων τσιγάρων, ρολά κ.ά.
• αντίγραφα ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων («ανύπαρκτων» οντοτήτων), ατζέντες, σημειωματάρια και χειρόγραφες σημειώσεις,
• εικονικό Τιμολόγιο και Δελτίο Αποστολής, εταιρείας, το οποίο θα χρησιμοποιούνταν για την παράδοση 14 παλετών λαθραίων τσιγάρων που βρέθηκαν σε αποθήκη της οργάνωσης, με παραλήπτη εταιρεία στην Σλοβακία, καθώς και
• πίνακας ζωγραφικής.

Με τη συνδρομή της Europol η εξάρθρωση

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων της Δ.Α.Ο.Ε., σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, υπό τον συντονισμό του Επιχειρησιακού Κέντρου της Δ.Α.Ο.Ε.

Την ημέρα που εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών συνέδραμαν επίσης αστυνομικοί ΕΚΑΜ, υπηρεσίες της Δ.Α.Ο.Ε. και των ειδικών δράσεων αυτής, εξειδικευμένου προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Καταστημάτων.

Στην εξάρθρωση συνέδραμε τόσο η EUROPOL, όσο και τις βρετανικές Αρχές. Η παρουσία ειδικού εμπειρογνώμονα και η αξιοποίηση της κινητής μονάδας ανάλυσης δεδομένων επέτρεψαν την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας καθοριστικά την επιχειρησιακή μας εικόνα και αναπτύσσοντας διασυνοριακή συνεργασία με Αρχές Επιβολής του Νόμου της Πολωνίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με την εξάρθρωση της οργάνωσης αυτής, η ΕΛ.ΑΣ. στέλνει σαφές μήνυμα πως «διαθέτει τη γνώση, τα εργαλεία και τη διεθνή συνεργασία για να αντιμετωπίζει σύνθετες μορφές οργανωμένου εγκλήματος, ακόμη και όταν αυτές επιχειρούν να κρυφτούν πίσω από εταιρικά σχήματα και πλασματικές νομιμοφάνειες».