Πώς δρούσε το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων» - Ο αλγόριθμος που οδήγησε στα ίχνη τους

Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες που έφτασαν στα ίχνη των δραστών, η εγκληματική οργάνωση, χρησιμοποιούσε 205 άτομα, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Από τις επιχειρήσεις, οι 317 που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ. Το στοιχείο αυτό οδήγησε τελικά και στην αποκάλυψη του κυκλώματος.

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους.

Πώς λειτούργησε ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Στα 11 σπίτια τους κατασχέθηκαν :

• Μετρητά 100.000 ευρώ,
• 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα),
• Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος,
• 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες,
• Συσκευές POS,
• Σκληροί δίσκοι,
• 4 Φορητοί υπολογιστές,
• 1 tablet,
• 3 desktop,
• Καρτοκινητά,
• Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής