Κρήτη: Πώς άρπαζε τις επιδοτήσεις το νέο κύκλωμα - Οι αρχηγοί - λογιστές και τα εικονικά μισθωτήρια

Η δράση του κυκλώματος εκτείνεται σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με τις Αρχές να προχωρούν σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 116 άτομα.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα - Τα «κενά» του συστήματος

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από το 2019 και λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και οργανωμένη δομή.

Ηγετικό ρόλο είχαν δύο λογιστές, οι οποίοι γνωρίζοντας τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κενά του συστήματος, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων.

Πώς εισέπρατταν παράνομα τις επιδοτήσεις

Με ποιο τρόπο κατάφεραν να υφαρπάξουν τρία εκατομμύρια ευρώ;

Τα μέλη της οργάνωσης:

• αξιοποιούσαν την πρόσβαση στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συνεργαζόμενων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), προκειμένου να εντοπίζουν «ελεύθερα» και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους,
• καταχώριζαν τα αγροτεμάχια ψευδώς σε στοιχεία φυσικών προσώπων, χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης, ενώ καταρτίζονταν εικονικά μισθωτήρια μεταξύ φερόμενων εκμισθωτών και μισθωτών.
• υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ
• μέρος των παράνομων ενισχύσεων αποδιδόταν στα μέλη της οργάνωσης, με τα χρήματα να χρησιμοποιούνται και για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων που σχετίζονταν με τη συνέχιση της εγκληματικής δράσης.

Με αυτή τη μεθοδολογία αυτή εμφανίζονταν ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων και εξασφαλιζόταν η παράνομη είσπραξη οικονομικών ενισχύσεων από κοινοτικά κονδύλια, ενώ καθοριστικό ρόλο στην πραγμάτωση του εγκληματικού σκοπού της οργάνωσης είχαν έξι Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Οι αρχηγοί, οι εκπρόσωποι, οι εκμισθωτές και οι «71»

Ως προς τους ρόλους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι:

Οι δύο λογιστές, είχαν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, έχοντας τον κεντρικό συντονισμό, καθορίζοντας τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο δράσης της.

Στρατολογούσαν τα υπόλοιπα μέλη, αξιοποιούσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης και τις λειτουργίες του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ καθοδηγούσαν τη δημιουργία εικονικών μισθωτηρίων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων με σκοπό την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων,

• Έξι άτομα, λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, παρείχαν πρόσβαση στους χάρτες και στα στοιχεία των αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντόπιζαν «ελεύθερες» εκτάσεις και παρείχαν.. τεχνική υποστήριξη για την υποβολή ψευδών δηλώσεων Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε.,

Παράλληλα, 17 άτομα, λειτουργούσαν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, παραχωρώντας τη χρήση προσωπικών στοιχείων και κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να εμφανίζονται ψευδώς στην περιουσιακή τους κατάσταση αγροτεμάχια που δεν κατείχαν πραγματικά. Παράλληλα συμμετείχαν στη σύνταξη ή χρήση εικονικών μισθωτηρίων και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων για τη θεμελίωση παράνομων δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Στο μεταξύ, 71 άτομα είχαν το ρόλο του μισθωτή, του προσώπου δηλαδή που έπαιρνε τις επιχορηγήσεις. Εμφανίζονταν ως μισθωτές αγροτεμαχίων και προέβαιναν σε ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., λαμβάνοντας αχρεωστήτως οικονομικές ενισχύσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και ενεργώντας για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους,

• Υπήρχαν όμως και άλλα πρόσωπα τα οποία είχαν ρόλο στη διαχείριση εγγράφων, οικονομικών στοιχείων και τραπεζικών συναλλαγών, ενώ συνέδραμαν στη διακίνηση και απόκρυψη των παράνομων εσόδων, υποβοηθώντας τη διατήρηση και συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, το αποδεικτικό υλικό προέκυψε από στοιχεία που λήφθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν σχετικής παραγγελίας του εποπτεύοντος τη Δ.Α.Ο.Ε. Εισαγγελέα, καθώς και από έρευνες σε οικίες, λογιστικά γραφεία, Κ.Υ.Δ. και λοιπούς χώρους, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Κατασχέθηκαν και αναλύθηκαν ψηφιακά αρχεία, τραπεζικά στοιχεία, έγγραφα, ιδιόχειρες σημειώσεις και σχετικό υλικό που τεκμηριώνει τη δράση της οργάνωσης.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• 5 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, -ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
• 110 ενώτια αιγοπροβάτων και βοοειδών,
• περίστροφο με 50 φυσίγγια
• το χρηματικό ποσό των 12.870 ευρώ και
• πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με δηλώσεις Ε.Α.Ε., αποδείξεις κατάθεσης, εκτυπώσεις κίνησης λογαριασμών, τιμολόγια, τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια Κ.Υ.Δ. και λογιστικών γραφείων, ιδιόχειρες σημειώσεις.

Έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί 18 συλληφθέντων

Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, στους οποίους περιλαμβάνεται συνολικό χρηματικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση κατά το διάστημα 2019 έως 2024, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκκρεμείς επιχορηγήσεις του έτους 2025.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.