Έρευνες στην ΑΑΔΕ για «πληροφοριοδότη» σε Pizza Fan και «Χωριάτικο» - Το σενάριο για «βαθύ λαρύγγι»

Συγκεκριμένα, οι δύο «αλυσίδες» εμφανίζουν αρκετά κοινά σημεία στον τρόπο δράσης του κυκλώματος και από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως, προκύπτει η ύπαρξη εσωτερικής διαρροής πληροφοριών, εντός της ΑΑΔΕ που προειδοποιούσε τους επιχειρηματίες για τους επικείμενους ελέγχους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο συγκεκριμένοι υπάλληλοι να ενημέρωναν εκ των προτέρων τις επιχειρήσεις για προγραμματισμένους ελέγχους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προετοιμαστούν και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, να αποκρύψουν ενδεχόμενα ίχνη φορολογικών παραβάσεων.

Τα δύο πιθανά σενάρια

1. Να υπάρχει πληροφοριοδότης εκ των έσω (διαρροή εντός ΑΑΔΕ): Από τη δικογραφία και τους αποκαλυπτικούς διαλόγους προκύπτει ότι οι εμπλεκόμενοι γνώριζαν εκ των προτέρων πότε θα δεχτούν επισκέψεις από τους ελεγκτές. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε κατεπείγουσα εντολή στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων να διερευνήσει ποιοι υπάλληλοι διοχέτευαν εσωτερικές πληροφορίες. Οι έρευνες εστιάζουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα εντός των οικονομικών υπηρεσιών (δημοσιεύματα κάνουν λόγο για εφοριακούς στην Αττική) που φέρονται να «κάρφωναν» τους ελέγχους.

2. Άτομο μέσα από τις εταιρείες που «ξεσκέπασε» την απάτη: Την ίδια στιγμή, οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν «ψηλά» και το σενάριο η απάτη να ξεσκεπάστηκε από άτομο που έκανε την αρχική καταγγελία στις Αρχές, ξετυλίγοντας το «κουβάρι» στην Pizza Fan. Πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας και επί χρόνια στενό συνεργάτη του ιδιοκτήτη, ο οποίος περιέγραψε με ακρίβεια πώς λειτουργούσε το σύστημα με τις «πειραγμένες» ταμειακές, την παράκαμψη λογισμικού και τη μαύρη εργασία.

Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Παράλληλα, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες των κατηγορουμένων και για τις δύο αλυσίδες (εξαιρούνται μόνο οι λογαριασμοί μισθοδοσίας των υπαλλήλων).

Το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής και των διαφυγόντων κερδών για το Δημόσιο από τις δύο υποθέσεις αγγίζει τα 125 εκατομμύρια ευρώ (εκτιμάται σε περίπου 25 εκατ. για την Pizza Fan και πάνω από 100 εκατ. για το «Χωριάτικο»).

Δεκάδες συλληφθέντες, ανάμεσά τους οι ιδιοκτήτες των δύο αλυσίδων, στελέχη και λογιστές, έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή αντιμετωπίζοντας βαριές κακουργηματικές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Κώστας Αντάρας, που αναφέρεται ως «Mr. Pizza Fan», επρόκειτο να απολογηθεί την Τρίτη.

Συνελήφθη πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ

Εν τω μεταξύ, ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με τους φούρνους «Χωριάτικο» καθώς βρίσκεται μεταξύ των 59 οι οποίοι συνελήφθησαν από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος και μάλιστα φαίνεται ότι είχε κεντρικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν στενός συνεργάτης του φερόμενου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης και ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο». Ο ίδιος φαίνεται να είχε ρόλο συντονιστή κυρίως και μεσάζοντα των αχυρανθρώπων στις εταιρείες που είχαν στηθεί.

Αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της κακουργηματικής φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος, βρίσκονται οι 59 συλληφθέντες και κυρίως ο ιδιοκτήτης των φούρνων «Χωριάτικο» και φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος θεωρείται και ο ιδιοκτήτης και άλλων εταιρειών εστίασης και ιδιοκτήτης νυχτερινών μαγαζιών και επιχειρήσεων σε Παραλιακή, Μύκονο, Ρόδο και Ζάκυνθο.

Οι διαδρομές χρήματος προς τη Δανία

Ειδικά για το «Χωριάτικο», συνολικά, η έρευνα αφορά σε πάνω από 200 φυσικά καταστήματα και 460 εταιρείες, στην πλειονότητα των οποίων εμφανίζονταν «αχυράνθρωποι» με μηνιαία αμοιβή 700-1.000 ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν από τις κατ' οίκον έρευνες 250-300.000 ευρώ και έχει ζητηθεί άδεια από τον εισαγγελέα για να ανοίξουν και τραπεζικές θυρίδες.

Περίπου 150 «αχυράνθρωποι» -Ελληνες και ξένοι- φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση των φούρνων. Ορισμένοι εξ αυτών προέρχονται από το Βέλγιο και άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης ενώ στα ονόματα που χρησιμοποιήθηκαν από το κύκλωμα περιλαμβάνονται και τα προσωπικά στοιχεία δύο ατόμων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Από τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για την υπόθεση φοροδιαφυγής εκατομμυρίων στο «Χωριάτικο», φέρεται να έχουν εντοπιστεί λογαριασμοί ατόμων που συνδέονται με τον κατηγορούμενο Α. Γιαννακόπουλο. Συγκεκριμένα πρόκειται για περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχεία, κυρίως γυναικών, που φέρεται να έχουν το ρόλο «αχυρανθρωπων». Επίσης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι αρχές φαίνεται να έχουν εντοπίσει συναλλαγές μέσω POS με τα χρήματα να καταλήγουν στη Δανία.

Η επιχείρηση για την αποκάλυψη της απάτης κινήθηκε σε τέσσερις βασικούς άξονες: τις καταθέσεις «αχυρανθρωπων», τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις, την παρακολούθηση της ροής του χρήματος και τη φυσική παρακολούθηση εμπλεκομένων.