Αρχηγός κυκλώματος κυβερνοεγκλήματος εκδόθηκε από την Καμπότζη στην Κίνα - Καταζητείται και στις ΗΠΑ

Ο Τσεν Ζι, 38 ετών, υπήκοος της Κίνας και της Καμπότζης, εκδόθηκε την Τρίτη μετά από έρευνα διάρκειας πολλών μηνών από τις δύο χώρες, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Εσωτερικών της Καμπότζης την επόμενη μέρα. Η καμποτζιανή υπηκοότητα του Τσεν έχει ανακληθεί, πρόσθεσε το υπουργείο,σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNNi.

Η επιχείρηση διεξήχθη κατόπιν αιτήματος της κινεζικής κυβέρνησης, ανέφερε το υπουργείο, αν και δεν είναι σαφές ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Τσεν στην Κίνα. Συνελήφθη μαζί με δύο άλλους Κινέζους υπηκόους.

Ο Τσεν είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Prince Group, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους εταιρειών της Καμπότζης, με επενδύσεις σε πολυτελή ακίνητα, τραπεζικές υπηρεσίες, ξενοδοχεία και μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

Ωστόσο, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η επιχειρηματική του αυτοκρατορία τροφοδοτούνταν από καταναγκαστική εργασία και απάτες με κρυπτονομίσματα, οι οποίες εξαπατούσαν θύματα σε όλο τον κόσμο και, σε κάποιο σημείο, φέρεται να απέφεραν στον Τσεν και τους συνεργάτες του κέρδη ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα.

Διακρατική εκγληματική οργάνωση

Τον Οκτώβριο, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου επέβαλαν κυρώσεις στην Prince Group και σε δεκάδες θυγατρικές της, χαρακτηρίζοντάς τις ως διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις. Ο Τσεν κατηγορήθηκε ερήμην στη Νέα Υόρκη για συνωμοσία με σκοπό το ξέπλυμα χρήματος και την ηλεκτρονική απάτη, μαζί με αρκετούς συνεργάτες του.

Οι εισαγγελείς κατάσχεσαν επίσης 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από τον Τσεν μετά από μια πολυετή έρευνα, σε αυτό που το Υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη κατάσχεση στην ιστορία του.

Από την ανακοίνωση της απαγγελίας κατηγοριών, αρκετές άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Σιγκαπούρης, της Ταϊλάνδης, του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, ανακοίνωσαν την κατάσχεση ή το πάγωμα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Τσεν.

Το CNNi επικοινώνησε με τους δικηγόρους που εκπροσωπούν την Prince Group για να σχολιάσουν τη σύλληψη του Τσεν. Η Prince Group έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «αβάσιμες» και «με στόχο να δικαιολογήσουν την παράνομη κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων», σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της.

Το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι CCTV δημοσίευσε την Πέμπτη βίντεο με τον Τσεν, δεμένο με χειροπέδες και με κουκούλα, να συνοδεύεται από τις κινεζικές δυνάμεις ασφαλείας από ένα αεροπλάνο μετά την έκδοσή του.

«Προς το παρόν, ο Τσεν Ζι έχει τεθεί υπό υποχρεωτικά ποινικά μέτρα σύμφωνα με το νόμο, και οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται υπό περαιτέρω έρευνα», ανέφερε το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας σε δήλωσή του. Περιέγραψε τον Chen ως «τον αρχηγό μιας μεγάλης διασυνοριακής εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και απάτες».

Οι κινεζικές αρχές θα εκδώσουν επίσης εντάλματα σύλληψης «για την πρώτη ομάδα βασικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης του Τσεν Ζι και θα συλλάβουν αποφασιστικά όλους τους φυγάδες και θα τους παραπέμψουν στη δικαιοσύνη», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου.

Η Καμπότζη έχει δεχτεί πρόσφατα αυξημένη πίεση να λάβει μέτρα κατά των δικτύων απάτης που δραστηριοποιούνται εντός των συνόρων της. Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι η σύλληψη του Τσεν «εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας για την καταπολέμηση του διακρατικού εγκλήματος».

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα έχει δηλώσει ότι τα εγκληματικά δίκτυα που διαχειρίζονται τα κέντρα απάτης εξελίσσονται σε πρωτοφανή κλίμακα, παρά τις πολύ δημοσιευμένες καταστολές του περασμένου έτους.

«Αυτή η σύλληψη αντικατοπτρίζει τη συνεχή διεθνή πίεση που τελικά έφτασε σε ένα σημείο όπου η συνεχιζόμενη αδράνεια έγινε αβάσιμη για την Πνομ Πενχ», δήλωσε ο Jacob Sims, ερευνητής στο Κέντρο Ασίας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και εμπειρογνώμονας σε θέματα διακρατικού εγκλήματος.

Τι σημαίνει η σύλληψη για τις κατηγορίες των ΗΠΑ;

Αναλυτές λένε ότι η έκδοση του Τσεν στην Κίνα σημαίνει ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να δικαστεί στις ΗΠΑ, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Η Κίνα δεν έχει συνάψει συνθήκη έκδοσης με τις ΗΠΑ και οι δύο χώρες βρίσκονται σε μια βαθιά γεωπολιτική και οικονομική αντιπαλότητα.

«Αυτό το αποτέλεσμα προστατεύει αποτελεσματικά τον Τσεν από τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ», είπε ο Σιμς.

Η παγκόσμια βιομηχανία ηλεκτρονικών απατών, η οποία σε μεγάλο βαθμό επικεντρώνεται στη Νοτιοανατολική Ασία, εκτιμάται ότι έχει αξία μεταξύ 50 και 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 2023, εξαπάτησε θύματα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες για τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η τεράστια βιομηχανία βασίζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν πέσει θύματα εμπορίας ή έχουν παρασυρθεί για να εργαστούν σε αυστηρά φυλασσόμενες εγκαταστάσεις, όπου αναγκάζονται να πραγματοποιούν επενδυτικές ή ρομαντικές απάτες, γνωστές ως «σφαγή χοίρων», για να εξαπατήσουν απλούς ανθρώπους και να τους αποσπάσουν τις αποταμιεύσεις μιας ζωής.

Οι αμερικανοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Τσεν και άλλοι λειτουργούσαν τουλάχιστον 10 στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας σε όλη την Καμπότζη από το 2015, προκειμένου να εμπλακούν σε επενδυτικά σχέδια κρυπτονομισμάτων υπό την απειλή βίας.

Οι αρχές ισχυρίζονται ότι ξέπλυναν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω της επιχείρησης και δωροδόκησαν κυβερνητικούς αξιωματούχους για να αποφύγουν τις ποινικές έρευνες και τις επιδρομές στις εγκαταστάσεις.

Η Prince Group, σύμφωνα με τις αμερικανικές και βρετανικές αρχές, ήταν η ομπρέλα για περισσότερες από 100 εικονικές εταιρείες και οντότητες που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη διοχέτευση ξεπλυμένων χρημάτων σε 12 χώρες και εδάφη, από τη Σιγκαπούρη έως το Σεντ Κιτς και Νέβις.

Ο Τσεν και άλλοι χρησιμοποίησαν τα κλεμμένα χρήματα για να αγοράσουν έργα τέχνης του Πικάσο, ιδιωτικά τζετ και ακίνητα σε πολυτελείς γειτονιές του Λονδίνου, καθώς και για να δωροδοκήσουν δημόσιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τους εισαγγελείς της Νέας Υόρκης.

Αναλυτές αναφέρουν ότι ο Τσεν αντιμετωπίζει μια σειρά εκκρεμών νομικών ζητημάτων στην Κίνα, αν και οι κατηγορίες παραμένουν ασαφείς και δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής στην έκδοσή του.

«Αυτό που είναι σαφές, ωστόσο, είναι ότι το Πεκίνο έχει ισχυρά κίνητρα να χειριστεί το θέμα αυτό διακριτικά και εσωτερικά, δεδομένης της πολιτικής ευαισθησίας που περιβάλλει το επιχειρηματικό του imperium, των περιφερειακών δεσμών του και, ιδίως, μιας σειράς αναφερόμενων δεσμών με διάφορους Κινέζους κυβερνητικούς αξιωματούχους», δήλωσε ο Σιμς.