ΑΑΔΕ: Περνάει από «κόσκινο» 1.469 επώνυμες καταγγελίες για διεφθαρμένους εφοριακούς και τελωνειακούς

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ, θα ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι, προκειμένου να διακριβωθεί ότι η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάμενων δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων σε συνδυασμό με τις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης, ενώ από «κόσκινο» θα περάσουν και τα περιουσιακά στοιχεία των οικογενειών τους

Πώς θα γίνει ο έλεγχος

Ο έλεγχος ξεκινά με ένα λεπτομερές οικογενειακό «πόθεν έσχες», το οποίο θα κληθούν να συμπληρώσουν οι «υπό έλεγχο» εφοριακοί και τελωνειακοί.

Στη συνέχεια οι Οικονομικοί Επιθεωρητές, με τα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτουν, θα μπορούν να προβαίνουν σε αναζήτηση και έλεγχο:

• Των κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών (καταθετικών, προθεσμιακών, χρεωστικών πιστωτικών καρτών, δανειακών κ.α) μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών.
• Των χρηματιστηριακών στοιχείων σχετικά με αγορές και πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων, πολύτιμων μετάλλων ή λοιπών αξιών των στοιχείων και πληροφοριών που προέρχονται από Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών με άλλες χώρες, και:
• Των στοιχείων από τα μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, σχετικά με την κίνηση κάθε είδους ασφαλιστικών προϊόντων των ελεγχόμενων προσώπων.

Μάλιστα, έλεγχος θα γίνεται και στην τήρηση λογαριασμών με μεγάλη διακίνηση ποσών σε κάθε είδους και ονομασίας ψηφιακά πορτοφόλια.

Θα αναζητείται η προέλευση-νομιμότητα των εν λόγω ποσών, ενώ κατά τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών ελέγχεται κάθε ανώνυμη έκτακτη τραπεζική κατάθεση (πιστωτική κίνηση) προδήλως αναντίστοιχα με την περιουσιακή κατάσταση του ελεγχόμενου.