Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Σκάνδαλο με κοινοτικές επιδοτήσεις - Εμπλέκονται 42 εταιρείες και πρόσωπα
Ανανεώθηκε:
Σε οικονομικό σκάνδαλο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα που έχουν προσποριστεί περίπου 30 εκατ. ευρώ από τον χώρο των τεχνολογικών υλικών, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που διαβιβάστηκε σε Ευρωπαίο Εισαγγελέα.
Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της Αρχής, πρώην επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, πόρισμα το οποίο συντάχθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα των υπηρεσιών της Αρχής και την εποπτεία του κ. Βουρλιώτη, καθώς η εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πόρισμα διαπιστώθηκαν τα αδικήματα:
1) Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης,
2) Απάτες κατ΄ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος και
3) Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η παράνομη δραστηριότητα, κατά το πόρισμα, σχετίζεται με σειρά παράνομων πράξεων, με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενοι να εισπράττουν παράνομα και να μην πληρώνουν ΦΠΑ, καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις προς το ελληνικό Δημόσιο.
Ήδη 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες κατηγορούνται με βάση το πόρισμα της Αρχής. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής, οι εμπλεκόμενοι μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, με τις οικονομικές απάτες που οργάνωσαν, προσπορίστηκαν περίπου 30 εκατ. ευρώ.
Φορολογικές δηλώσεις: Από μέρα σε μέρα ανοίγει η πλατφόρμα
05:00
Στέγαση και Εργασία: Ποιοι οι νέοι δικαιούχοι - Όλες οι αλλαγές στο πρόγραμμα
04:00
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Συντάξεις και επιδόματα καταβάλλονται μέχρι τις 26 Απριλίου
03:00
«Καλάθι των Νονών»: Λαμπάδες και ηλεκτρονικά παιχνίδια στις κατηγορίες προϊόντων
02:00
