Έχουν καταθέσεις 6 δισ. ευρώ και δήλωσαν εισοδήματα 948,9 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την έκθεση στο ΣΔΟΕ (πλέον ΓΓΔΕ) έχουν σταλεί 3.566 φάκελοι οι οποίοι στοιχειοθετούν αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 5,1 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εντόπισε σε τραπεζικές καταθέσεις 3.566 προσώπων 6 δισ. ευρώ, αλλά και εμβάσματα ύψους 167,5 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, από την έρευνα προέκυψε πως τα ίδια πρόσωπα είχαν δηλώσει στην εφορία μόλις 948,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή μόλις το 16% της συνολική τους περιουσίας.

Σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων του 2015 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας ανέλαβε 5.530 υποθέσεις εκ των οποίων ολοκλήρωσε τον έλεγχο σε 4.608. Στον εισαγγελέα εστάλησαν οι 402, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν 403 διατάξεις για την δέσμευση καταθέσεων ύψους 255,3 εκατ. ευρώ.