Παράνομες υιοθεσίες στα Χανιά: Επτά off-shore με τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ανακάλυψε το ΣΔΟΕ
Ανανεώθηκε:
Στον εντοπισμό 7 off shore εταιρειών τις οποίες φαίνεται πως διαχειρίζεται η κλινική η οποία εμπλέκεται σε κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών στα Χανιά, προχώρησε το ΣΔΟΕ.
Σύμφωνα με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος οι υπεύθυνοι της μονάδας των Χανίων μέσω των off-shore εταιρειών απέκρυψαν τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Αναλυτικότερα, το ΣΔΟΕ παρουσιάζοντας έναν απολογισμό των δράσεών του κατα την διάρκεια του καλοκαιριού, αναφέρεται και στον φορολογικό και οικονομικό έλεγχο ο οποίος έγινε στην Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής των Χανίων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΔΟΕ:
«Η Υπηρεσία μας παρείχε συνδρομή σε συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης (ΤΑΟΕΚ) της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων υιοθεσιών. Πέραν της επιχειρησιακής συνδρομής η Υπηρεσία μας προέβη σε άρση τραπεζικού, φορολογικού απορρήτου και έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών και παρείχε συνδρομή στον εντοπισμό επτά (7) off-shore εταιριών που φέρονταν να χρησιμοποιούνται από τα μέλη του κυκλώματος προς απόκρυψη των εγκληματικών προσόδων τους που προέρχονταν από την ως άνω εγκληματική δραστηριότητα, τα οποία ανέρχονταν τουλάχιστον στο ποσό των 3.000.000 €.»
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παράνομες υιοθεσίες στα Χανιά: Γεννήθηκαν δίδυμα από παρένθετη μητέρα
Χανιά: Απολογήθηκε ο 73χρονος γυναικολόγος για την υπόθεση των παράνομων υιοθεσιών
Κρήτη: Τουλάχιστον έξι άτομα φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες υιοθεσίες
Liveblog: Εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ - Το Ισραήλ σφυροκοπά το Ιράν - «Έχουμε χτυπήσει πάνω από 13.000 στόχους» λένε οι ΗΠΑ
07:27
ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ : Στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι «11» της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Διαχείριση κρίσης και δημοσκοπικές αναταράξεις
07:19
Συνελήφθη απόστρατος στην Αυστραλία μετά από έρευνα για εγκλήματα πολέμου στο Αφγανιστάν
07:15
Έκκληση Γκουτέρες σε ΗΠΑ και Ισραήλ: «Μη βομβαρδίζετε πολιτικές υποδομές στο Ιράν»
07:10
