Έφοδος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ - Έρευνες για 10 πρόσωπα
Το κτήριο του ΟΠΕΚΕΠΕ
INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΔέκα συγκεκριμένα πρόσωπα για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις έχει βάλει στο... μικροσκόπιο της η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με κλιμάκιο της να βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (5/8) στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνοντας φύλλο και φτερό στοιχεία και αρχεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα πρόσωπα αυτά δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις τελευταίες ημέρες το όνομά τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας καθώς ένα εξ αυτών είχε πολιτευτεί με τη Ν.Δ.
Το κλιμάκιο της Αρχής επιχειρεί να διαπιστώσει αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν αλλά αδικήματα όπως αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Σε μια τέτοια περίπτωση,δηλαδή αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ,αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και τρόπου ζωής που δεν συνάδει με τα δηλωμένα εισοδήματα ,τότε η Αρχή όπως έπραξε και πριν από λίγες ημέρες θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διασταυρωτικοί έλεγχοι, πάγωμα πληρωμών και καθολική επανεξέταση επιδοτήσεων
Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι αγρότες Θεσσαλονίκης μετά την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ - Προ των πυλών τα μπλόκα
Τραγωδία στη Λάρισα: 55χρονος κατέρρευσε ενώ διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο
10:42
Το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ απέκτησε ο Άλαν Κάμινγκ
10:32
Ιορδανία: Οι ένοπλες δυνάμεις συμμετείχαν στα χθεσινά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του ISIS στη Συρία
10:21
Ισχυρός ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» την Αλεξανδρούπολη - Ζημιές σε καταστήματα και αεροδρόμιο
10:14
