Πάνω από δύο εκατ. ευρώ οι λογαριασμοί Παναγόπουλου και άλλων πέντε προσώπων που δεσμεύτηκαν

Πρόκειται για ιδιοκτήτες και νόμιμους εκπροσώπους εταιρειών που κατονομάζονται στο πόρισμα της Αρχής, οι οποίες λάμβαναν ευρωπαϊκά κονδύλια για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων της ΓΣΕΕ. Στο ίδιο πόρισμα τα συγκεκριμένα πρόσωπα συνδέονται ευθέως με τις εταιρείες αυτές, για τις οποίες αποδίδεται πλέον η κατηγορία ότι ιδιοποιήθηκαν κοινοτικά κονδύλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εν λόγω εταιρείες φέρονται να είχαν λάβει χρηματοδοτήσεις, κυρίως μέσω απευθείας αναθέσεων, ακόμη και με καταβολή ποσών σε μετρητά, πρακτική που χαρακτηρίζεται ως εντελώς ασυνήθιστη όταν πρόκειται για διαχείριση δημόσιου χρήματος.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα, στο πλαίσιο της έρευνάς της, καταγράφει αναλυτικά τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες, αποδίδοντάς τους την κατηγορία της υπεξαίρεσης, με το παράνομο όφελος να υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο ποσό άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πόρισμα επισημαίνεται ότι προκύπτουν βάσιμες ενδείξεις πως τα συγκεκριμένα πρόσωπα και οι εταιρείες τους ιδιοποιήθηκαν το προαναφερθέν ποσό και στη συνέχεια το ενσωμάτωσαν σε άλλα νόμιμα περιουσιακά τους στοιχεία, με σκοπό να αποκρύψουν και να «νομιμοποιήσουν» την παράνομη δραστηριότητά τους.

Τα δύο βαριά κακουργήματα

Η Αρχή τους αποδίδει ότι, ενεργώντας από κοινού, τέλεσαν το αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα. Το πόρισμα της Αρχής είναι ήδη έτοιμο και εδώ και λίγες ημέρες έχει σταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα για το θέμα.

«Δεν έχω να κρύψω και να φοβηθώ τίποτα - Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης»

«Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης», τονίζει μεταξύ άλλων ο Γιάννης Παναγόπουλος σε δήλωσή του μετά την εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, για «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ.

Αναλυτικά η δήλωση Παναγόπουλου:

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.

Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν. Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».

ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική του ιδιότητα

Την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου ζητά ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέχρι την διαλεύκανση της υπόθεσης για ξέπλυμα για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές. Η απόφαση αυτή ελήφθη αφότου ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή για «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του πρόεδρου της ΓΣΕΕ.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή για «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του πρόεδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου.

Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα με ενδείξεις για τη διάπραξη των κακουργημάτων της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στη υπόθεση εμπλέκονται ακόμα έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση λογαριασμών τους, ενώ κατά πληροφορίες η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων.

Ο γνωστός συνδικαλιστής με την ιδιότητα του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται με τη συνδρομή και άλλων φυσικών προσώπων να υπεξαιρούσε χρήματα που προορίζονταν για τέτοιου είδους προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αντικείμενο της έρευνας που διενήργησε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποτέλεσαν οι χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες ελήφθησαν τη χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους ,ενώ η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.

Από την ενδελεχή αξιολόγηση όπως επισημαίνεται στο σχετικό πόρισμα της Αρχής προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή, αλλά και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και ιδίως από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιοποίνων πράξεων από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της Αρχής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι το κορυφαίο στέλεχος της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Αρχή, υπό τον Πρόεδρό της Χαράλαμπο Βουρλιώτη αποτύπωσε, μάλιστα, στο πόρισμα την τακτική που ακολουθούσε ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης, προχωρώντας σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχετεύε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Στην περίπτωση των αναθέσεων με διαγωνισμό παρατηρήθηκε ότι σε όλες οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και φυσικά επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια Επιτροπή, στην οποία πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο συνδικαλιστής.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας, γεγονός που κατά της Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών οχημάτων.

Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000€ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρείων γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο και καταδεικνύουν την μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων. Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές η υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των αλλαγών ελεγχόμενων προσώπων .

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας κατά την Αρχή, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.