Απάτη σε βάρος του Δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ - Ελέγχονται 152 εταιρείες

Κατόπιν εντολής του προέδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να έδρασαν μέσω ενός δικτύου 152 εταιρειών, χρησιμοποιώντας εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυρανθρώπους», προκειμένου να εξασφαλίσουν παράνομες επιστροφές φόρων.

Το κύκλωμα φέρεται να έδρασε κατά την περίοδο 2023-2024, με το συνολικό ποσό των επιστροφών που βεβαιώθηκαν να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ είχαν ήδη καταβληθεί, ενώ η παρέμβαση της Αρχής απέτρεψε την περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα πρόσωπα αυτά φέρεται να λειτουργούσαν ως εγκληματική οργάνωση, μέσω συντονισμένης δράσης και εικονικών συναλλαγών. Ενεργό ρόλο σε αυτή, σύμφωνα με την Αρχή, είχαν λογιστές και φοροτεχνικοί.

Τα αδικήματα για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις είναι: εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Με διάταξη δέσμευσης απετράπη η είσπραξη κι άλλων ποσών, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου.

Το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.