ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ

Εγκρίθηκε ο διορισμός του Χαράλαμπου Βουρλιώτη ως νέου επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκρίθηκε ο διορισμός του Χαράλαμπου Βουρλιώτη ως νέου επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα

06 Ιουλ 2021 16:42
Νέο ποινολόγιο για όσους «ξεπλένουν» χρήμα – Τι προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ποινολόγιο για όσους «ξεπλένουν» χρήμα – Τι προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης

02 Ιουλ 2021 10:31
Δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο ελέγχονται για ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο ελέγχονται για ξέπλυμα

08 Ιουν 2021 10:08
Οι αντιδράσεις δικαστών και εισαγγελέων για την Αρχή για το Ξέπλυμα και η FATF
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αντιδράσεις δικαστών και εισαγγελέων για την Αρχή για το Ξέπλυμα και η FATF

28 Απρ 2021 07:38
Αντιδράσεις δικαστών και εισαγγελέων για τροπολογία σχετικά με την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδράσεις δικαστών και εισαγγελέων για τροπολογία σχετικά με την Αρχή για το Ξέπλυμα

22 Απρ 2021 19:56
Πώς επιτήδειοι υπεξαιρούν χρήματα επενδυτών από λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς επιτήδειοι υπεξαιρούν χρήματα επενδυτών από λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων

18 Νοε 2020 14:15
Εβδομάδα αξιολόγησης της Ελλάδας για το ξέπλυμα χρήματος – Από EBA και GRECO
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εβδομάδα αξιολόγησης της Ελλάδας για το ξέπλυμα χρήματος – Από EBA και GRECO

09 Νοε 2020 08:31
Τη δημιουργία πανευρωπαϊκής αρχής για το ξέπλυμα χρήματος αποφάσισε το Ecofin
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τη δημιουργία πανευρωπαϊκής αρχής για το ξέπλυμα χρήματος αποφάσισε το Ecofin

04 Νοε 2020 18:26
Πώς θα αξιοποιούνται τα δεσμευμένα και τα δημευμένα από το Δημόσιο περιουσιακά στοιχεία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα αξιοποιούνται τα δεσμευμένα και τα δημευμένα από το Δημόσιο περιουσιακά στοιχεία

20 Οκτ 2020 07:52
Ζαββός: Ποια βασικά αδικήματα τεκμηριώνουν το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζαββός: Ποια βασικά αδικήματα τεκμηριώνουν το ξέπλυμα χρήματος

15 Οκτ 2020 14:39
Σταικούρας για ξέπλυμα χρήματος: Αντιμετωπίζουμε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταικούρας για ξέπλυμα χρήματος: Αντιμετωπίζουμε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

06 Οκτ 2020 21:50
Νέο οπλοστάσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος – Τι δήλωσαν Σταϊκούρας και Ζαββός
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο οπλοστάσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος – Τι δήλωσαν Σταϊκούρας και Ζαββός

29 Σεπ 2020 22:04
Ξέπλυμα χρήματος μέσω μεγάλων τραπεζών αποκαλύπτουν τα FinCen Files
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξέπλυμα χρήματος μέσω μεγάλων τραπεζών αποκαλύπτουν τα FinCen Files

21 Σεπ 2020 09:13
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

20 Σεπ 2020 10:37
Στο κυνήγι μεγάλων φοροφυγάδων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο κυνήγι μεγάλων φοροφυγάδων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

18 Σεπ 2020 08:30
Μέσα σε 150 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 158 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσα σε 150 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 158 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος

09 Σεπ 2020 14:07
ΥΠΟΙΚ: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

02 Σεπ 2020 20:28
Μέσα σε 120 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 119 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσα σε 120 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 119 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος

21 Ιουλ 2020 07:50
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής

13 Ιουλ 2020 10:30
Η εφορία εισπράττει μόλις 1 στα 10 ευρώ από υποθέσεις σχετικές με ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία εισπράττει μόλις 1 στα 10 ευρώ από υποθέσεις σχετικές με ξέπλυμα χρήματος

01 Ιουλ 2020 07:22
Στα «σκαριά» νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Ποιες αλλαγές θα φέρει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα «σκαριά» νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Ποιες αλλαγές θα φέρει

22 Ιουν 2020 13:14
Η Folli Follie υπέβαλε αιτήσεις συντηρητικής κατάσχεσης κατά της οικογένειας Κουτσολιούτσου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Folli Follie υπέβαλε αιτήσεις συντηρητικής κατάσχεσης κατά της οικογένειας Κουτσολιούτσου

10 Ιουν 2020 22:42
Στο κυνήγι φορολογικών υποθέσεων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος – Δεσμεύσεις 17,4 εκατ. ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο κυνήγι φορολογικών υποθέσεων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος – Δεσμεύσεις 17,4 εκατ. ευρώ

07 Ιουν 2020 19:35
Τροπολογία για το ξέπλυμα χρήματος δίνει πρόσθετο χρόνο στη Δικαιοσύνη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τροπολογία για το ξέπλυμα χρήματος δίνει πρόσθετο χρόνο στη Δικαιοσύνη

12 Φεβ 2020 09:56
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.572 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.572 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

08 Φεβ 2020 11:19
Έλεγχος από την ΕΒΑ στις ελληνικές τράπεζες για το ξέπλυμα χρήματος (upd)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έλεγχος από την ΕΒΑ στις ελληνικές τράπεζες για το ξέπλυμα χρήματος (upd)

17 Ιαν 2020 11:10
Δεσμεύσεις 68 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεσμεύσεις 68 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

15 Νοε 2019 13:35
Ηχηρές προειδοποιήσεις από την FATF για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηχηρές προειδοποιήσεις από την FATF για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα

07 Νοε 2019 11:14
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.333 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.333 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

06 Νοε 2019 09:54
Τροπολογία «σκιάζει» την αξιολόγηση της Ελλάδος στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τροπολογία «σκιάζει» την αξιολόγηση της Ελλάδος στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

21 Οκτ 2019 07:42