Εξαρθρώθηκε σπείρα που εξαπατούσε με «εικονικές εταιρείες» το Δημόσιο - Πάνω από 13 εκατ. η ζημιά

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ήδη πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά μέλη, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον άλλα 18 άτομα.

Αναλυτικότερα από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε απάτες σε βάρος του Δημοσίου, λαθρεμπόριο, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Η αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα (21/09), σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη πέντε ατόμων αλλά και την κατάσχεση λαθραίων αλκοολούχων ποτών, δεκάδων ηλεκτρονικών τσιγάρων, δεκάδων κιλών καφέ, κινητών τηλεφώνων, μετρητών, αλλά και τραπεζικών καρτών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Από το 2022 η δράση της σπείρας

Όπως προέκυψε έπειτα από πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα, κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με συγκεκριμένη δομή και διαρκή δράση, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη φορολογικών απατών σε βάρος του Δημοσίου, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Πιο αναλυτικά, τα μέλη προέβαιναν στη σύσταση εταιρειών Γενικού Εμπορίου, υπό τη διαχείριση «αχυράνθρωπων», και ακολούθως ενεργούσαν εμπορικές συναλλαγές με έτερες εταιρείες, χρησιμοποιώντας τους Α.Φ.Μ. των εν λόγω «εικονικών» εταιρειών, με σκοπό την μη καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στο Ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, τα μέλη ασφάλιζαν τους ίδιους αλλά και συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα χωρίς την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), προξενώντας μεγαλύτερη ζημιά στο Δημόσιο.

Όπως προέκυψε, τα μέλη συνιστούσαν «εικονικές» εταιρείες σε στοιχεία αχυράνθρωπων, στα Α.Φ.Μ. των οποίων μετέφεραν τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Στη συνέχεια, πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από εταιρείες με έδρα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την επιβάρυνση με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), και στη συνέχεια τα προϊόντα διακινούνταν στην εγχώρια αγορά μέσω των «εικονικών» εταιρειών.

Για τη διακίνηση των προϊόντων εκδίδονταν και χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα η φορολογική υποχρέωση να μετακυλίεται στα στοιχεία των «αχυράνθρωπων» και οι προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις να μην αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο και να μετατρέπονται σε παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης.

Για την αποφυγή ελέγχων από τις αρμόδιες Αρχές, πραγματοποιούσαν διαδοχική σύσταση νέων εταιρειών ανά τακτά διαστήματα, ώστε να αποφύγουν τη συσσώρευση υπέρμετρων φορολογικών επιβαρύνσεων στο ίδιο Α.Φ.Μ. και να μην γίνουν αντιληπτοί.

Προς το σκοπό αυτό, εντόπιζαν και επέλεγαν τους «αχυράνθρωπους», οι οποίοι είτε λάμβαναν χρηματική αμοιβή (500-1.500 ευρώ μηνιαίως), είτε βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.

Οι ρόλοι

Διευθυντικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που αναλάμβαναν την σύσταση των εταιρειών ήταν 40χρονος και 41χρονος.

Ένας 52χρονος, αποτελούσε τον σύνδεσμο μεταξύ των διευθυντικών μελών και των «αχυρανθρώπων», καθώς αναλάμβανε την επικοινωνία και τον συντονισμό των ατόμων που συνδράμουν την δράση της οργάνωσης και

Δύο άτομα ηλικίας 40χρονων ο ένας και 56χρονων ο άλλος εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Επιπλέον, τα μέλη χρησιμοποιούσαν τις έδρες κάποιων εκ των εταιρειών ως χώρους αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών, που αποτελούσαν προϊόντα λαθρεμπορικής δραστηριότητας, καθώς και έτερων εμπορευμάτων (καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα), που αποτελούσαν προϊόντα κλοπής.

Οι αστυνομικοί στο πλαίσιο των ερευνών ταυτοποίησαν άλλα 18 άτομα, που συνέδραμαν στη δράση της οργάνωσης, είτε με την έκδοση και διακίνηση φορολογικών παραστατικών, είτε με την προμήθεια αυτής με τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενα λαθρεμπορίας και κλεπταποδοχής.

Πάνω από 13 εκατ. ευρώ η ζημιά

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών, ξεπερνά τα -2.354.217,06- ευρώ, ενώ οι «αχυράνθρωποι» οφείλουν συνολικά -11.008.934,85- ευρώ, ποσό που προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες της χώρας και από τις εργοδοτικές εισφορές.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη προέβησαν στην παράνομη διακίνηση τουλάχιστον -572- φιαλών αλκοολούχων ποτών, με τις δασμολογικές επιβαρύνσεις να ανέρχονται στο ποσό των -6.809,96- ευρώ, ενώ προέβησαν στην αποδοχή προϊόντων εγκλήματος συνολικής αξίας -7.350- ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, εταιρείες, και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-122- φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών,

-84- ηλεκτρονικά τσιγάρα,

-76- κιλά καφέ,

-3.890- κάψουλες καφέ,

-10- κινητά τηλέφωνα,

laptop,

-8.355- ευρώ,

σφραγίδες εταιρειών και

πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.