Τουλάχιστον 200 καταγγελίες κάθε μέρα για φοροδιαφυγή και ύποπτες συναλλαγές το 2024

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ 43.635 πολίτες, απέστειλαν στοιχεία μέσω της εφαρμογής Appodixi, για «ύποπτες» αποδείξεις, συμβάλλοντας στον έλεγχο της φορολογικής συμμόρφωσης.

Ενώ 31.309 καταχωρήθηκαν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Από αυτές:

• 27.514 καταγγελίες για φορολογικές παραβάσεις,
• 345 καταγγελίες για τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο,
• 3.450 καταγγελίες για διαφθορά δημοσίων υπαλλήλων.

Οι υποβληθείσες μέσω της εφαρμογής καταγγελίες και πληροφορίες διοχετεύονται συστημικά και αυτοματοποιημένα, ανάλογα με το αντικείμενο και το περιεχόμενό τους, στις αρμόδιες δομές για περαιτέρω διενέργεια έρευνας ή ελέγχου κατά περίπτωση.

Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες προχωρούν σε άμεση βαθμολόγηση των επώνυμων ή ανώνυμων καταγγελιών με την εφαρμογή αυτόματου συστήματος κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και ανάλογα με τα αποτελέσματα επιλέγουν τις υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα.

Οι καταγγελίες φορολογικού περιεχομένου για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια σε ελεγκτικό επίπεδο εντός έξι ετών από την υποβολή τους, μεταφέρονται σε διακριτό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο τηρείται για λόγους ιστορικότητας ή για τυχόν αξιοποίησή τους κατόπιν συσχετισμού του περιεχομένου τους με νέες καταγγελίες ή πληροφορίες.

Εφόσον, εντός δέκα ετών από την υποβολή της καταγγελίας η της πληροφορίας δεν έχει αξιοποιηθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, διαγράφεται οριστικά από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης.