Το ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ διερευνά το ΥΠΟΙΚ
Τέσσερις διαφορετικές ομάδες εργασίας συγκροτούνται με απόφαση της γενικής γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών Ελενας Παπαδοπούλου, με αντικείμενο τον έλεγχο των διαφόρων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Η απόφαση η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια έρχεται σε αντικατάσταση μιας άλλης απόφασης η οποία είχε εκδοθεί στα μέσα Μαρτίου.
Με βάση τη νέα απόφαση οι ομάδες θα ψάξουν, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας τους, θα εκτιμήσουν τον κίνδυνο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με όχημα τις ΜΚΟ, ενδεχόμενα άτυπα συστήματα μεταφοράς κεφαλαίων, αλλά και τον κίνδυνο ξεπλύματος από τη χρήση διασυνοριακών ροών χρημάτων σε φυσική μορφή και αντικειμένων μεγάλης αξίας μέσω μεικτών μεταναστευτικών ροών.
Για όλα αυτά θα υποβάλουν στη συνέχεια πορίσματα και προτάσεις για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι. Τα πορίσματα θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 10 Μαΐου.
ΗΠΑ: Ο Τραμπ ζήτησε να ξαναρχίσουν οι οδικοί έλεγχοι της ICE που είχαν σταματήσει μετά απο θανάτους
18:50
Φωτιά στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
18:46
Δύο συλλήψεις για απόρριψη στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Ασπροπύργου
18:40
Οι τρεις κορυφαίες ταινίες επιστημονικής φαντασίας του 21ου αιώνα σύμφωνα με τον Ντενί Βιλνέβ
18:32
