Το ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ διερευνά το ΥΠΟΙΚ
Τέσσερις διαφορετικές ομάδες εργασίας συγκροτούνται με απόφαση της γενικής γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών Ελενας Παπαδοπούλου, με αντικείμενο τον έλεγχο των διαφόρων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Η απόφαση η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια έρχεται σε αντικατάσταση μιας άλλης απόφασης η οποία είχε εκδοθεί στα μέσα Μαρτίου.
Με βάση τη νέα απόφαση οι ομάδες θα ψάξουν, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας τους, θα εκτιμήσουν τον κίνδυνο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με όχημα τις ΜΚΟ, ενδεχόμενα άτυπα συστήματα μεταφοράς κεφαλαίων, αλλά και τον κίνδυνο ξεπλύματος από τη χρήση διασυνοριακών ροών χρημάτων σε φυσική μορφή και αντικειμένων μεγάλης αξίας μέσω μεικτών μεταναστευτικών ροών.
Για όλα αυτά θα υποβάλουν στη συνέχεια πορίσματα και προτάσεις για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι. Τα πορίσματα θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 10 Μαΐου.
.jpg?t=n8Vlr9amHYEDISqjWObNKA)
Αδρανή ακίνητα, αντιπαροχή, νέες κατασκευές: 60.000 ωφελούμενοι από τη νέα στρατηγική για τη στέγη
22:23
Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Η δεξίωση, τα μηνύματα Τασούλα, τα Γλυπτά του Παρθενώνα και οι εκλογές
22:15
Συναγερμός για την εξαφάνιση 27χρονης από το Μενίδι
22:13
Συνελήφθη 27χρονος για την πυρκαγιά στο Κορωπί - Προκλήθηκε από εγκατάσταση ρευματοκλοπής
22:04
