ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Σημαντικές αλλαγές στην αξιολόγηση της καταλληλόλητας των τραπεζιτών δρομολογεί η ΕΚΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντικές αλλαγές στην αξιολόγηση της καταλληλόλητας των τραπεζιτών δρομολογεί η ΕΚΤ

04 Ιαν 2021 09:46
Σταϊκούρας : «Ασπίδα προστασίας» απέναντι στο οικονομικό έγκλημα στήνει η κυβέρνηση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταϊκούρας : «Ασπίδα προστασίας» απέναντι στο οικονομικό έγκλημα στήνει η κυβέρνηση

15 Νοε 2020 12:26
Εβδομάδα αξιολόγησης της Ελλάδας για το ξέπλυμα χρήματος – Από EBA και GRECO
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εβδομάδα αξιολόγησης της Ελλάδας για το ξέπλυμα χρήματος – Από EBA και GRECO

09 Νοε 2020 08:31
Τη δημιουργία πανευρωπαϊκής αρχής για το ξέπλυμα χρήματος αποφάσισε το Ecofin
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τη δημιουργία πανευρωπαϊκής αρχής για το ξέπλυμα χρήματος αποφάσισε το Ecofin

04 Νοε 2020 18:26
Ζαββός: Ποια βασικά αδικήματα τεκμηριώνουν το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζαββός: Ποια βασικά αδικήματα τεκμηριώνουν το ξέπλυμα χρήματος

15 Οκτ 2020 14:39
Σταικούρας για ξέπλυμα χρήματος: Αντιμετωπίζουμε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταικούρας για ξέπλυμα χρήματος: Αντιμετωπίζουμε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

06 Οκτ 2020 21:50
Πρόστιμο 10.000 ευρώ και «πάγωμα» φορολογικής ενημερότητας για εταιρείες με άγνωστο ιδιοκτήτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο 10.000 ευρώ και «πάγωμα» φορολογικής ενημερότητας για εταιρείες με άγνωστο ιδιοκτήτη

06 Οκτ 2020 13:50
Νέο οπλοστάσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος – Τι δήλωσαν Σταϊκούρας και Ζαββός
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο οπλοστάσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος – Τι δήλωσαν Σταϊκούρας και Ζαββός

29 Σεπ 2020 22:04
Οι δικηγόροι θα αναφέρουν πελάτες τους που ξεπλένουν χρήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δικηγόροι θα αναφέρουν πελάτες τους που ξεπλένουν χρήμα

28 Σεπ 2020 07:34
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Τι προβλέπει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Τι προβλέπει

26 Σεπ 2020 10:59
FinCEN Files: Πώς οι αποκαλύψεις για το διεθνές ξέπλυμα χρήματος έφτασαν να «αγγίζουν» τον Ερντογάν
ΚΟΣΜΟΣ

FinCEN Files: Πώς οι αποκαλύψεις για το διεθνές ξέπλυμα χρήματος έφτασαν να «αγγίζουν» τον Ερντογάν

21 Σεπ 2020 15:46
Ξέπλυμα χρήματος μέσω μεγάλων τραπεζών αποκαλύπτουν τα FinCen Files
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξέπλυμα χρήματος μέσω μεγάλων τραπεζών αποκαλύπτουν τα FinCen Files

21 Σεπ 2020 09:13
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

20 Σεπ 2020 10:37
Έρχονται αποκαλύψεις για διεθνείς υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος από την ICIJ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αποκαλύψεις για διεθνείς υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος από την ICIJ

19 Σεπ 2020 16:32
Μέσα σε 150 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 158 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσα σε 150 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 158 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος

09 Σεπ 2020 14:07
ΥΠΟΙΚ: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

02 Σεπ 2020 20:28
Όρια στις συναλλαγές με ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες φέρνει το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όρια στις συναλλαγές με ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες φέρνει το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα

29 Αυγ 2020 12:26
Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος - Οι νέες Ποινικές Κυρώσεις 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος - Οι νέες Ποινικές Κυρώσεις 

28 Αυγ 2020 21:09
«Τρέχει» η κυβέρνηση να καλύψει κενά στη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τρέχει» η κυβέρνηση να καλύψει κενά στη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος

10 Αυγ 2020 12:54
Άμεσα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άμεσα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

06 Αυγ 2020 08:00
Μέσα σε 120 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 119 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσα σε 120 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 119 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος

21 Ιουλ 2020 07:50
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής

13 Ιουλ 2020 10:30
Ηλεκτρονική διαβίβαση φορολογικών δεδομένων στις τράπεζες για ελέγχους σχετικούς με το ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονική διαβίβαση φορολογικών δεδομένων στις τράπεζες για ελέγχους σχετικούς με το ξέπλυμα

08 Ιουλ 2020 08:25
Η εφορία εισπράττει μόλις 1 στα 10 ευρώ από υποθέσεις σχετικές με ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία εισπράττει μόλις 1 στα 10 ευρώ από υποθέσεις σχετικές με ξέπλυμα χρήματος

01 Ιουλ 2020 07:22
Τρίμηνη παράταση στην αναστολή λειτουργίας του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρίμηνη παράταση στην αναστολή λειτουργίας του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

30 Ιουν 2020 18:57
Στα «σκαριά» νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Ποιες αλλαγές θα φέρει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα «σκαριά» νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Ποιες αλλαγές θα φέρει

22 Ιουν 2020 13:14
Βόρεια Μακεδονία: Στη φυλακή η πρώην επικεφαλής της Ειδικής Εισαγγελίας
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Στη φυλακή η πρώην επικεφαλής της Ειδικής Εισαγγελίας

18 Ιουν 2020 19:55
ΑΑΔΕ: Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται λογιστές και δικηγόροι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται λογιστές και δικηγόροι

14 Ιουν 2020 10:06
Το ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζών στο μικροσκόπιο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζών στο μικροσκόπιο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

12 Ιουν 2020 11:29
Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί νέο πρόγραμμα στήριξης - Θα ξαναδούμε τα πλεονάσματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί νέο πρόγραμμα στήριξης - Θα ξαναδούμε τα πλεονάσματα

08 Μάι 2020 08:55