Το ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ διερευνά το ΥΠΟΙΚ
Τέσσερις διαφορετικές ομάδες εργασίας συγκροτούνται με απόφαση της γενικής γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών Ελενας Παπαδοπούλου, με αντικείμενο τον έλεγχο των διαφόρων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Η απόφαση η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια έρχεται σε αντικατάσταση μιας άλλης απόφασης η οποία είχε εκδοθεί στα μέσα Μαρτίου.
Με βάση τη νέα απόφαση οι ομάδες θα ψάξουν, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας τους, θα εκτιμήσουν τον κίνδυνο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με όχημα τις ΜΚΟ, ενδεχόμενα άτυπα συστήματα μεταφοράς κεφαλαίων, αλλά και τον κίνδυνο ξεπλύματος από τη χρήση διασυνοριακών ροών χρημάτων σε φυσική μορφή και αντικειμένων μεγάλης αξίας μέσω μεικτών μεταναστευτικών ροών.
Για όλα αυτά θα υποβάλουν στη συνέχεια πορίσματα και προτάσεις για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι. Τα πορίσματα θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 10 Μαΐου.
Αιματηρή συμπλοκή σε μπαρ στο Ηράκλειο: Παραδόθηκε στις αρχές ο 18χρονος - Την Τετάρτη η απολογία
17:00
«Ανάσα» στα αποθέματα νερού της Κρήτης: 50 εκατ. κυβικά στα φράγματα του νησιού
16:45
ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Ιούνιο - «Διπλό μήνυμα στην αγορά»
16:35
Ο Τραμπ ακυρώνει και την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία
16:23.jpg?t=KV6S2Innk1mD-_1RQgwxgQ)
