Το ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ διερευνά το ΥΠΟΙΚ
Τέσσερις διαφορετικές ομάδες εργασίας συγκροτούνται με απόφαση της γενικής γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών Ελενας Παπαδοπούλου, με αντικείμενο τον έλεγχο των διαφόρων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Η απόφαση η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια έρχεται σε αντικατάσταση μιας άλλης απόφασης η οποία είχε εκδοθεί στα μέσα Μαρτίου.
Με βάση τη νέα απόφαση οι ομάδες θα ψάξουν, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας τους, θα εκτιμήσουν τον κίνδυνο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με όχημα τις ΜΚΟ, ενδεχόμενα άτυπα συστήματα μεταφοράς κεφαλαίων, αλλά και τον κίνδυνο ξεπλύματος από τη χρήση διασυνοριακών ροών χρημάτων σε φυσική μορφή και αντικειμένων μεγάλης αξίας μέσω μεικτών μεταναστευτικών ροών.
Για όλα αυτά θα υποβάλουν στη συνέχεια πορίσματα και προτάσεις για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι. Τα πορίσματα θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 10 Μαΐου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει ξανά το ρωσικό αργό με νέο, ευρύ σχέδιο κυρώσεων
23:28
ΗΠΑ: Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ξεπέρασε τις 50.000 μονάδες
23:19
ΗΠΑ: Στις 8 Ιουνίου η δίκη του Λουίτζι Ματζιόνι για τον φόνο του CEO της UnitedHealthcare
23:13
ΗΠΑ και Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: Η άρνηση, οι κυρώσεις και οι ελπίδες
23:02
