Το ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ διερευνά το ΥΠΟΙΚ
Τέσσερις διαφορετικές ομάδες εργασίας συγκροτούνται με απόφαση της γενικής γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών Ελενας Παπαδοπούλου, με αντικείμενο τον έλεγχο των διαφόρων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Η απόφαση η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια έρχεται σε αντικατάσταση μιας άλλης απόφασης η οποία είχε εκδοθεί στα μέσα Μαρτίου.
Με βάση τη νέα απόφαση οι ομάδες θα ψάξουν, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας τους, θα εκτιμήσουν τον κίνδυνο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με όχημα τις ΜΚΟ, ενδεχόμενα άτυπα συστήματα μεταφοράς κεφαλαίων, αλλά και τον κίνδυνο ξεπλύματος από τη χρήση διασυνοριακών ροών χρημάτων σε φυσική μορφή και αντικειμένων μεγάλης αξίας μέσω μεικτών μεταναστευτικών ροών.
Για όλα αυτά θα υποβάλουν στη συνέχεια πορίσματα και προτάσεις για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι. Τα πορίσματα θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 10 Μαΐου.
Ο Τζέι Ντι Βανς αναχώρησε για τις ΗΠΑ μετά το «ναυάγιο» στον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν - «Υποβάλαμε την καλύτερη προσφορά»
07:38
Τρεις συλλήψεις στον Νέο Κόσμο για φωτοβολίδες και εμπρηστικούς μηχανισμούς (pics)
07:32
Στρατηγική κίνηση διεθνούς ανάπτυξης από την Domes Resorts μέσω εξαγοράς της Casa Collective
07:25
Χωρίς συμφωνία οι μαραθώνιες συνομιλίες στο Πακιστάν- «Το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο» - «Οι ΗΠΑ να αφήσουν τις παράλογες απαιτήσεις»
07:17
.jpg?t=BZQLAZHEfz40dU0mDWktrg)
