Έλεγχοι της ΑΑΔΕ στις μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών

Πρώτο μέλημα των ελεγκτικών υπηρεσιών είναι να αποκλείσουν τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών (POS εξωτερικού, ηλεκτρονικά πορτοφόλια κ.τ.λ.) που παρέχουν τη δυνατότητα σε επαγγελματίες τα χρήματα που εισπράττουν μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών να πηγαίνουν απευθείας σε λογαριασμούς της Βουλγαρίας, της Μάλτας, της Ρουμανίας ή άλλων χωρών.

Είναι πολλά τα παραδείγματα και τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με το Βήμα το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν μαζικές διασταυρώσεις σε συνέχεια εκείνων που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει έτοιμη την απόφαση σύμφωνα με την οποία θα υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες να δηλώσουν έναν ή και περισσότερους επαγγελματικούς λογαριασμούς όπου μόνο μέσω αυτών θα πραγματοποιούν συναλλαγές με πελάτες ή προμηθευτές.

Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο Οικονομικών θέλει να αποκλείσει φαινόμενα όπου πελάτες των επαγγελματιών καταθέτουν χρήματα μέσω e-banking ή απευθείας στο γκισέ των τραπεζών σε προσωπικούς λογαριασμούς των επιτηδευματιών προκειμένου οι τελευταίοι να μην τα εμφανίσουν ως έσοδα από τη δραστηριότητά τους και φυσικά να μη φορολογηθούν για αυτά.