Νουί: Γραφείο κατά του ξεπλύματος χρήματος αποκτά ο SSM

Η ΕΚΤ μέχρι πρόσφατα υποστήριζε πως το ξέπλυμα χρήματος δεν είναι μέρος της εντολής της. Ωστόσο, φαίνεται πως πλέον απομακρύνεται από αυτή τη θέση και δίνει στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) τα μέσα να εφαρμόσει προληπτική εποπτεία για αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Τη σχετική αποκάλυψη έκανε σήμερα από τις Βρυξέλλες η επικεφαλής του SSM Ντανιέλ Νουί κατά τη διάρκεια της τελευταίας ακρόασης της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Νουί ανέφερε πως υπάρχει πλέον στην ΕΚΤ εντατικοποίηση των εργασιών ως προς την προληπτική εποπτεία στην αντιμετώπιση τους ξεπλύματος χρήματος μέσω του τραπεζικού συστήματος. Ειδικότερα απεκάλυψε πως δημιουργείται ένα γραφείο στον SSM για τα ζητήματα ξεπλύματος χρήματος στο πλαίσιο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ, το οποίο προορίζεται να εκπληρώσει τους εξής τρεις ρόλους:

Πρώτον, θα λειτουργήσει ως ενιαίο σημείο εισόδου όσον αφορά στην άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της απάτης μεταξύ της ΕΚΤ και των αρχών που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Δεύτερον, θα συστήσει ένα δίκτυο κατά του ξεπλύματος χρήματος μεταξύ των κοινών εποπτικών ομάδων που είναι υπεύθυνες για τις τράπεζες των οποίων το επιχειρηματικό μοντέλο οδηγεί σε υψηλό επίπεδο κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τρίτον, θα λειτουργήσει ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τα ζητήματα που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σε αυτή τη βάση, το γραφείο για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος θα συμβάλει στην ανάπτυξη των θέσεων της ΕΚΤ σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, η Γαλλίδα επικεφαλής του SSM ήταν κατηγορηματική στο ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πως για το λόγο αυτό πρέπει να επιτευχθεί ένα υψηλότερο επίπεδο εναρμόνισης των εφαρμοστέων κανόνων μέσω μια νέας Κοινοτικής Οδηγίας.