Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
Αθανάσιος Κουκάκης - CNN Greece
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο πρώτο εξάμηνο του έτους 896 φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3691/2008), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
Στα τέλη Ιουνίου 2018 αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση ήταν 896 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 1,3 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο.
CNNι: Γιατί μια βιαστική αποχώρηση των ΗΠΑ από τον πόλεμο δεν συμφέρει την Τεχεράνη
16:58
Νέες απειλές Ιράν προς ΗΠΑ: Με το όπλο στο χέρι επτά εκ. Ιρανοί - «Θα βρεθείτε στην κόλαση» απαντά το Ισραήλ
16:57
Αμερικανικές τράπεζες βάζουν σε τηλεργασία τους εργαζομένους τους στην Ευρώπη μετά τις απειλές
16:56
Ιράν: Συνελήφθη η δικηγόρος Νασρίν Σοτουντέχ, σύμφωνα με την κόρη της
16:48
