BREAKING NEWS

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

σελ 1

Στο επίκεντρο του Ecofin ο ευρωπαϊκός συντονισμός κατά του ξεπλύματος χρήματος

Το συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνει σήμερα συμπεράσματα σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από…

Τραγωδία στο Έσεξ: Νέα σύλληψη Βορειοϊρλανδού για το «φορτηγό του θανάτου»

Η αστυνομία της Βρετανίας συνέλαβε σήμερα, Παρασκευή, έναν 23χρονο άνδρα από τη Βόρεια Ιρλανδία στο πλαίσιο της έρευνας για τον…

«Φτηνός λαϊκισμός», «δεν είπε τίποτα για την ταμπακιέρα»: Πολιτική κόντρα για το δημοσίευμα των FT

Πολιτική κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης πυροδότησε δημοσίευμα των Financial Times για τον νέο Ποινικό Κώδικα, το…

Στις αρχές Δεκεμβρίου η αξιολόγηση της Ελλάδος από την GRECO

Μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) θα εκδώσει την…

Ηχηρές προειδοποιήσεις από την FATF για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα

Αντιμέτωπη με υποβάθμιση από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), την αρμόδια διεθνή αρχή για τους…

Τροπολογία «σκιάζει» την αξιολόγηση της Ελλάδος στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

Σε περιπέτειες είναι πιθανόν να μπει η Ελλάδα, ως προς τη διεθνή της αξιολόγηση για τις διαδικασίες που ακολουθεί στην…

Στο Ecofin η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος - Η περίπτωση της Ελλάδας

Η φτωχή πρόοδος που έχει συντελεστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τους τελευταίους δέκα μήνες, όσον αφορά στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού…

Υπόθεση διαφθοράς στο λιμάνι Θεσσαλονίκης: Ελεύθεροι με εγγύηση οι 11 κατηγορούμενοι

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως και μετά από μαραθώνιες απολογίες, οι πρώτοι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση διαφθοράς…

Στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος ο ΥΠΕΞ του Βελγίου

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης…

Δεσμεύσεις 60 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Στα 60 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο οκτάμηνο Ιανουαρίου –…

Μπαίνει σε λειτουργία το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι καταχωρήσεις των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του…

Η Ελλάδα στην πρώτη ταχύτητα των χωρών στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Σήμερα δημοσιεύτηκε η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) στο διαδικτυακό…

Αντίστροφη μέτρηση για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι καταχωρήσεις των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του…

Δεσμεύσεις 50,6 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Στα 50,6 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο εξάμηνο Ιανουαρίου –…

Η Ελλάδα στην παγκόσμια ελίτ των οκτώ ασφαλέστερων για επενδύσεις χωρών στον κόσμο

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των ΗΠΑ η διαδικασία του τέταρτου γύρου αξιολόγησης της Ελλάδας με εξαιρετικό αποτέλεσμα (regular follow-up process…

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 839 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο πρώτο πεντάμηνο του 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Πέρασε την αξιολόγηση για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος η Ελλάδα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των ΗΠΑ η αξιολόγηση της χώρας μας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task…

Θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ για την αξιολόγηση της Ελλάδος από την FATF

Θετικά εξελίσσεσαι, σύμφωνα με πληροφορίες, η αξιολόγηση της Ελλάδος στον τομέα της αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος που διενεργείται στο Ορλάντο…

«Αλαλούμ» με ταξίδι στελεχών του υπουργείου Οικονομικών στο Ορλάντο

Απάντηση σε δημοσιεύματα που ανέφεραν πως με αφορμή την αξιολόγηση της χώρας μας από τον Οργανισμό Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) που…

Νέος ποινικός κώδικας: Ερωτήματα για τις διατάξεις περί ξεπλύματος «μαύρου χρήματος»

Με το νέο Ποινικό Κώδικα η Ελλάδα θα κατατάσσεται πλέον στις χώρες «παραδείσους» για όσους ξεπλένουν χρήμα, από την άποψη…

Αποκλειστικό: Ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ στην Ελλάδα – Τι διερευνούν οι Αρχές

«Ξέφραγο αμπέλι» θεωρούν τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα οι διεθνές Αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο του ξεπλύματος…

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Σουδάν: Πακέτα χρημάτων βρέθηκαν στο σπίτι του έκπτωτου προέδρου (vid)

Ένα μικρό... θησαυρό, που υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 130 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, εντόπισαν οι Αρχές στην προεδρική κατοικία…

Μειώθηκε η ποινή φυλάκισης σε Παπαγεωργόπουλο και Λεμούσια για το «ξέπλυμα»

Σε φυλάκιση τριών ετών μετέτρεψε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την ποινή της οκταετούς κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον τέως δήμαρχο…

Το ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ διερευνά το ΥΠΟΙΚ

Τέσσερις διαφορετικές ομάδες εργασίας συγκροτούνται με απόφαση της γενικής γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών Ελενας Παπαδοπούλου, με αντικείμενο τον έλεγχο των…

Δεσμεύσεις 22,4 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Στα 22,4 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο τρίμηνο Ιανουαρίου –…

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή

Στο κυνήγι της μεγάλης φοροδιαφυγής βρίσκεται η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπως προκύπτει από νέα στοιχεία.

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.739 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το 2018 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Η Βουλγαρία «πάγωσε» ύποπτες μεταβιβάσεις «εκατομμυρίων ευρώ» από τη Βενεζουέλα

Η Βουλγαρία μπλόκαρε, έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ, μεταβιβάσεις πολλών «εκατομμυρίων ευρώ» που έγιναν από την πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας…

Η χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρώπη στο επίκεντρο του Ecofin

Η αρχιτεκτονική της χρηματοπιστωτικής εποπτείας και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα…
Newsletter ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΗ
Όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο email σας. Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης