BREAKING NEWS

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

σελ 1

Αποκλειστικό: Ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ στην Ελλάδα – Τι διερευνούν οι Αρχές

«Ξέφραγο αμπέλι» θεωρούν τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα οι διεθνές Αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο του ξεπλύματος…

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Σουδάν: Πακέτα χρημάτων βρέθηκαν στο σπίτι του έκπτωτου προέδρου (vid)

Ένα μικρό... θησαυρό, που υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 130 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, εντόπισαν οι Αρχές στην προεδρική κατοικία…

Μειώθηκε η ποινή φυλάκισης σε Παπαγεωργόπουλο και Λεμούσια για το «ξέπλυμα»

Σε φυλάκιση τριών ετών μετέτρεψε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την ποινή της οκταετούς κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον τέως δήμαρχο…

Το ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ διερευνά το ΥΠΟΙΚ

Τέσσερις διαφορετικές ομάδες εργασίας συγκροτούνται με απόφαση της γενικής γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών Ελενας Παπαδοπούλου, με αντικείμενο τον έλεγχο των…

Δεσμεύσεις 22,4 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Στα 22,4 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο τρίμηνο Ιανουαρίου –…

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή

Στο κυνήγι της μεγάλης φοροδιαφυγής βρίσκεται η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπως προκύπτει από νέα στοιχεία.

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.739 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το 2018 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Η Βουλγαρία «πάγωσε» ύποπτες μεταβιβάσεις «εκατομμυρίων ευρώ» από τη Βενεζουέλα

Η Βουλγαρία μπλόκαρε, έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ, μεταβιβάσεις πολλών «εκατομμυρίων ευρώ» που έγιναν από την πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας…

Η χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρώπη στο επίκεντρο του Ecofin

Η αρχιτεκτονική της χρηματοπιστωτικής εποπτείας και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα…

Ενισχυμένο ρόλο στην πάταξη του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος διεκδικεί το ΔΝΤ

Τη μεθοδολογία του ΔΝΤ στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας εξέτασε προσφάτως το…

Έρχεται νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

Νέο νομοσχέδιο σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για…

Ηλεκτρονικά η παρακολούθηση υποθέσεων διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος

Ένα από τα βασικά μεταμνημονιακά προαπαιτούμενα, που δεν αναφέρεται συχνά, έχει να κάνει με τη δημιουργία βάσης στατιστικών στοιχείων για…

Κύκλωμα χρυσού: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 23 κατηγορούμενοι

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι 23 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια κατά της Διαφθοράς για συμμετοχή στο κύκλωμα…

Κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού: Η δράση της δεύτερης ομάδας της «Χρυσής Μαφίας»

Αρνούμενοι την κατηγορία της λαθρεμπορίας, απολογήθηκαν τη Δευτέρα στην ανακρίτρια Διαφθοράς οι φερόμενοι ως ηγετικά στελέχη της δεύτερης ομάδας του…

Υπερ–ευρωπαϊκή Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος

Κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, συντονίζοντας όλες τις αρμόδιες…

Αποδίδει το κυνήγι του «μαύρου» χρήματος από ΑΑΔΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος βρέθηκαν στο 9μηνο 2018 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ…

Oριστική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo

Παρατάθηκε πέραν της προσωρινής περιόδου που προβλέπει ο νόμος η δέσμευση των λογαριασμών του επιχειρηματία Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, του πρώην αντιπροέδρου…

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος; Έκρυψε στο πλυντήριο… 350.000 ευρώ!

Ο όρος ξέπλυμα χρήματος δεν ήταν ποτέ πιο κυριολεκτικός απ' ότι σε μια υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας…

Νουί: Γραφείο κατά του ξεπλύματος χρήματος αποκτά ο SSM

Μετά τις αποκαλύψεις των τελευταίων μηνών για πολύκροτες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος μέσω του τραπεζικού συστήματος της ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική…

Καλό βαθμό δίνει η FATF στην Ελλάδα στην καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος

Με καλές εντυπώσεις που προϊδεάζουν για μια θετική αξιολόγηση αναχώρησε από την Ελλάδα το δεκαμελές κλιμάκιο αξιολογητών της Ομάδας Χρηματοοικονομικής…

Πρόταση Λαγκάρντ: Οι κυβερνήσεις ίσως πρέπει να δημιουργήσουν «ψηφιακό ρευστό»

Αίσθηση αναμένεται να προκαλέσει η πρόταση της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, που καλεί τις κυβερνήσεις  να εξετάσουν…

Ενημέρωση φορέων από την ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα χρήματος

Προ ημερών ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ξεκαθάριζε προς εμπόρους,…

Υπό αξιολόγηση η Ελλάδα για το πώς καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος

«Η ώρα της κρίσης» έφθασε για την Ελλάδα σε σχέση με την αξιολόγηση των επιδόσεων της στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης…

Ελληνική αξιολόγηση στο Παρίσι για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος

Στο Παρίσι βρίσκεται πολυπληθής ελληνική αποστολή, η οποία έχει επαφές στην έδρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στα…

Τουρκία: Ένταλμα σύλληψης για 417 άτομα που έβγαλαν τα λεφτά τους στις ΗΠΑ

Τη σύλληψη 417 υπόπτων σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος διέταξαν οι εισαγγελείς στην Τουρκία, σχετικά με τη μεταφορά ποσού ύψους 2,5…

Δεσμεύσεις 145 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Στα 145 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο επτάμηνο Ιανουαρίου –…

Κρίσιμη αξιολόγηση της Ελλάδας στην καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος

Σχεδόν 50 ημέρες έχουν στη διάθεσή τους το υπουργείο Οικονομικών και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες…

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο πρώτο εξάμηνο του έτους 896 φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 728 φορολογούμενοι με μεγάλα χρέη στο Δημόσιο

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος βρέθηκαν στο πρώτο πεντάμηνο του 2018 φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο,…
Newsletter ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΗ
Όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο email σας. Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies