BREAKING NEWS

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

σελ 1

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή

Στο κυνήγι της μεγάλης φοροδιαφυγής βρίσκεται η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπως προκύπτει από νέα στοιχεία.

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.739 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το 2018 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Η Βουλγαρία «πάγωσε» ύποπτες μεταβιβάσεις «εκατομμυρίων ευρώ» από τη Βενεζουέλα

Η Βουλγαρία μπλόκαρε, έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ, μεταβιβάσεις πολλών «εκατομμυρίων ευρώ» που έγιναν από την πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας…

Η χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρώπη στο επίκεντρο του Ecofin

Η αρχιτεκτονική της χρηματοπιστωτικής εποπτείας και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα…

Ενισχυμένο ρόλο στην πάταξη του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος διεκδικεί το ΔΝΤ

Τη μεθοδολογία του ΔΝΤ στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας εξέτασε προσφάτως το…

Έρχεται νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

Νέο νομοσχέδιο σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για…

Ηλεκτρονικά η παρακολούθηση υποθέσεων διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος

Ένα από τα βασικά μεταμνημονιακά προαπαιτούμενα, που δεν αναφέρεται συχνά, έχει να κάνει με τη δημιουργία βάσης στατιστικών στοιχείων για…

Κύκλωμα χρυσού: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 23 κατηγορούμενοι

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι 23 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια κατά της Διαφθοράς για συμμετοχή στο κύκλωμα…

Κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού: Η δράση της δεύτερης ομάδας της «Χρυσής Μαφίας»

Αρνούμενοι την κατηγορία της λαθρεμπορίας, απολογήθηκαν τη Δευτέρα στην ανακρίτρια Διαφθοράς οι φερόμενοι ως ηγετικά στελέχη της δεύτερης ομάδας του…

Υπερ–ευρωπαϊκή Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος

Κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, συντονίζοντας όλες τις αρμόδιες…

Αποδίδει το κυνήγι του «μαύρου» χρήματος από ΑΑΔΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος βρέθηκαν στο 9μηνο 2018 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ…

Oριστική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo

Παρατάθηκε πέραν της προσωρινής περιόδου που προβλέπει ο νόμος η δέσμευση των λογαριασμών του επιχειρηματία Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, του πρώην αντιπροέδρου…

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος; Έκρυψε στο πλυντήριο… 350.000 ευρώ!

Ο όρος ξέπλυμα χρήματος δεν ήταν ποτέ πιο κυριολεκτικός απ' ότι σε μια υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας…

Νουί: Γραφείο κατά του ξεπλύματος χρήματος αποκτά ο SSM

Μετά τις αποκαλύψεις των τελευταίων μηνών για πολύκροτες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος μέσω του τραπεζικού συστήματος της ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική…

Καλό βαθμό δίνει η FATF στην Ελλάδα στην καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος

Με καλές εντυπώσεις που προϊδεάζουν για μια θετική αξιολόγηση αναχώρησε από την Ελλάδα το δεκαμελές κλιμάκιο αξιολογητών της Ομάδας Χρηματοοικονομικής…

Πρόταση Λαγκάρντ: Οι κυβερνήσεις ίσως πρέπει να δημιουργήσουν «ψηφιακό ρευστό»

Αίσθηση αναμένεται να προκαλέσει η πρόταση της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, που καλεί τις κυβερνήσεις  να εξετάσουν…

Ενημέρωση φορέων από την ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα χρήματος

Προ ημερών ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ξεκαθάριζε προς εμπόρους,…

Υπό αξιολόγηση η Ελλάδα για το πώς καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος

«Η ώρα της κρίσης» έφθασε για την Ελλάδα σε σχέση με την αξιολόγηση των επιδόσεων της στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης…

Ελληνική αξιολόγηση στο Παρίσι για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος

Στο Παρίσι βρίσκεται πολυπληθής ελληνική αποστολή, η οποία έχει επαφές στην έδρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στα…

Τουρκία: Ένταλμα σύλληψης για 417 άτομα που έβγαλαν τα λεφτά τους στις ΗΠΑ

Τη σύλληψη 417 υπόπτων σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος διέταξαν οι εισαγγελείς στην Τουρκία, σχετικά με τη μεταφορά ποσού ύψους 2,5…

Δεσμεύσεις 145 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Στα 145 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο επτάμηνο Ιανουαρίου –…

Κρίσιμη αξιολόγηση της Ελλάδας στην καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος

Σχεδόν 50 ημέρες έχουν στη διάθεσή τους το υπουργείο Οικονομικών και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες…

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο πρώτο εξάμηνο του έτους 896 φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 728 φορολογούμενοι με μεγάλα χρέη στο Δημόσιο

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος βρέθηκαν στο πρώτο πεντάμηνο του 2018 φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο,…

Το «ξέπλυμα» χρήματος μέσω εικονικών νομισμάτων στο επίκεντρο της συνόδου της FATF

Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω εικονικών νομισμάτων και η συνεργασία των αρμοδίων Αρχών για το Ξέπλυμα Χρήματος με τις εισαγγελικές…

Η Βρετανία είναι αποφασισμένη να πατάξει το «βρώμικο» χρήμα

Η Βρετανία είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παράνομης ροής κεφαλαίων, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι, ύστερα…

SSM και ΕΚΤ δεν έχουν αρμοδιότητα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Η αρμοδιότητα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος μέσω του τραπεζικού συστήματος παραμένει σε εθνικό επίπεδο και δεν έχει περάσει στην Ευρωπαϊκή…

«Ξεχειλώνει» το τραπεζικό απόρρητο - Πρόταση οδηγίας της Κομισιόν

«Ψυχρή» υποδοχή επεφύλασσαν τραπεζικά ιδρύματα και οι εθνικές αρχές της ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος στην πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής…

Η ΑΑΔΕ βεβαίωσε φόρους 1,4 εκατ. ευρώ από υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διαβιβάζει πληροφορίες στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για…

Αξιολόγηση της Ελλάδας στην πάταξη του ξεπλύματος χρήματος

Πολυάριθμη ελληνική αποστολή θα μετάσχει στις εργασίες της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες…
Newsletter ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΗ
Όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο email σας. Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies